הונאת פונזי

כך נקבע בהסכם שהשיגה החברה עם רשויות הרגולציה, שבמסגרתו תשלם 200 מיליון דולר ■ אקמן מושקע במיליארד דולר נגד המניה - שזינקה אמש ביותר מ-9%

ביקורת רשות ני"ע בינואר השנה במשרדי USG חשפה תמונה עגומה: החובות ללקוחות עמדו על 16 מיליון שקל, כשיתרת המזומנים הייתה 6 מיליון שקל בלבד ■ למה רק עכשיו הוסר צו איסור הפרסום?

דוח ראשוני של המפרקת: חשד להונאת פונזי ■ לקוחות USG קפיטל זועמים על רשות ני"ע: "אזהרה הייתה מונעת הפסדים במיליונים"

טלמור, שמאז ספטמבר 2015 שהה בחו"ל, חזר לישראל לאחר מגעים בין עורכי דינו לרשות ני"ע ■ מעצרו הוארך ב-5 ימים ■ חשוד בעבירות ניהול תיקים ללא רישיון, קבלת דבר במירמה ועוד ■ עורכי דינו: "הוא כופר בחשדות נגדו"

חברת אקסיום גייסה מאות משקיעים להשקעות נדל"ן בארץ ובחו"ל ■ בחודש שעבר הגישו הבעלים, דנה תדמור ואורי עצמון, בקשה לפירוק החברה ■ מאות משקיעים חוששים כי מדובר בהונאה ■ באקסיום מתעקשים: מדובר בנפילה עסקית ותו לא

בעקבות פרשות קרן קלע ויוטרייד: "כשמבטיחים לכם רווח מהיר, השיבו ב'לא' מהיר"

עפ"י דיווח בעיתון הסיני הממשלתי "Xinhua", במרכז המהומה עומדת חברת הפינטק Ezubao המספקת הלוואות חברתיות ■ עפ"י החשד, הכסף שימש להשקעות נדל"ן ולמשיכת משקיעים חדשים

מפרק יוטרייד מונה גם לכונס הנכסים של טלמור, שלטענתו צבר חובות אישיים של כמיליון שקל ■ לדבריו, טלמור הבריח אל חברות שלו בקפריסין ובאוסטרליה את כספם של לקוחותיו הישראלים ומנסה להעביר את השליטה בחברות אלה לצד ג'

אמיל ואביבה שפרבר, שהעבירו כספי פיצויים מגרמניה שצברו מפק"מ לחשבון ביוטרייד: "נציגי החברה הציגו רשימה מסודרת עם שמות משקיעים, שכולם כביכול הרוויחו; גם קיבלנו במתנה שני אייפונים. אבל תוך זמן קצר נוצרו הפסדים"

אחים מישראל טוענים כי תדמור, מנכ"לית אקסיום, הונתה מאות ישראלים להשקיע כ-16 מיליון שקל במרכז מסחרי בקנדה, כשהיא מבטיחה תשואה של מעל 10% בשנה - כשבהמשך התברר כי המרכז מצוי בהליכי כינוס עם חובות-עתק

מדוח המפרק עולה כי מעיין טלמור שולטת בכל הפעילות הכספית של קבוצת החברות שהקים אביב טלמור בארץ ובחו"ל ■ עוד עולה כי ללקוחות יש יתרות של 12 מיליון דולר, אך בחשבון החברה יש רק 120 אלף שקל

המפרק החליט לחקור גם את רעייתו של אביב טלמור, במטרה להבין ממנה לאן נעלמו עקבותיו של בעלה וכן כספי המשקיעים - ואולם היא סירבה לשתף פעולה

המחדל הגדול: כבר לפני שנתיים התקבלה ברשות ני"ע תלונה של משקיע ביוטרייד שאיבד את כספו, ובחודשים האחרונים אף פורסמו ב"גלובס" עדויות מטרידות של משקיעים בחברה, אלא שרק השבוע נזכרו ברשות לפוצץ הפרשה

קורבנות יוטרייד שהשקיעו 100-200 אלף שקל מדברים על הפיתוי, על הרגע שבו התחילו לחשוש - ועל האיום הגדול של החברה

הרשות: "חלק ניכר מכספי המשקיעים ביוטרייד ירד לטימיון, וספק אם יוחזר להם" ■ חשד: יוטרייד ממשיכה לגייס משקיעים חדשים למרות היותה בחדלות פירעון - ומשתמשת בכספים למימון החזרים למשקיעים קיימים