חילוט

שתי ערכאות, הן בימ"ש השלום והן המחוזי, פסלו תפיסת כספים של חשוד במשך למעלה משנה ומתחו ביקורת על גורמי החקירה • אולם מייל פנימי בפרקליטות מחוז צפון שהגיע ל"גלובס" מגלה דווקא שביעות-רצון • הסיבה: ביהמ"ש הרחיב את היכולת לתפוס רכוש של חשודים בעבירות שוחד

מהי תכלית החילוט, כיצד בית המשפט מתייחס לחילוטים, והאם ראויה ביקורת על פעולת הרשויות בנושא החילוט? יהודה שפר, יועץ בינלאומי במאבק בהלבנת הון, מתייחס למדיניות החילוט של רשויות האכיפה

אלוביץ, בעל השליטה בבזק לשעבר ואחיו יוסי תובעים מהמדינה 20 מיליון שקל על חילוט תיק ניירות ערך שהחזיקו במשותף • נגד אלוביץ תלוי ועומד כתב אישום על מתן שוחד בתיק 4000, אחיו יוסי שגם כספו חולט אינו חשוד או נאשם בפרשה

ל"מהפכת החילוטים" מטרות ראויות, כמו סגירת צינור הכספים לעבריינות כלכלית ולארגוני פשיעה • אולם נדמה שרשויות האכיפה איבדו קצת את הדרך לאחרונה • פרשנות

תופעת החילוטים המוגזמים שמבצעת המדינה ואשר נחשפה ב"גלובס", ממשיכה לטלטל את מערכת החוק • לאחר שורת פסיקות של בית המשפט, שהגבילה את האצבע הקלה על ההדק של הרשויות, מגיע מבקר המדינה מתניהו אנגלמן ומקים לתחייה דו"ח גנוז על הנושא של קודמו בתפקיד

מאז ספטמבר 2018 מקפיד "גלובס" להזכיר לקוראיו שחשוד הוא חף מפשע עד שתוכח אשמתו • זו עוד תזכורת לכך שכל מי שנעצר או מגיע לחדר חקירות הוא בעל זכויות, שגם התקשורת חייבת לשמור עליהן, ולא רק המשטרה והפרקליטות • אמון הציבור במוסדות שלטון החוק, פרויקט מיוחד

את הדברים אמרה שופטת ביהמ"ש השלום בת"א נעה תבור, אחרי שהפרקליטות נמנעה מלקיים החלטתה להעביר חומרי חקירה ליורשי בן-אליעזר, במסגרת הליך שהיא מנהלת נגדם בבקשה לחלט רכוש של השר המנוח • עוד רמזה השופטת כי סיכויי הבקשה לחילוט ממילא "אינם גבוהים"

המעצר של איבן מנואל מולינה לי אתמול הוא התפתחות משמעותית בפרשה פלילית בינלאומית, שנחשפה לראשונה לפני כחצי שנה, ובמרכזה ניצבות חברת קריפטו קפיטל ובורסת ביטפינקס • במסגרת הפרשה מואשמים בארה"ב איש העסקים האמריקאי רג'י פאולר והישראלית רביד יוסף בהונאה בנקאית של מאות מיליוני דולרים

עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה

בזמן שהמשטרה והפרקליטות ממשיכות במגמה של חילוט אגרסיבי של רכוש של חשודים ונאשמים בפלילים, שיש מי שיאמר שנועד בין היתר להגביר את הלחץ על חשודים בחקירותיהם - ביהמ"ש העליון חושב אחרת • בשורה של פסקי דין מעביר העליון לשתי הרשויות מסר שלפיו היד שלהן על הדק החילוטים והתפיסות היא קלה מדי, והגיע הזמן שירגיעו • פרשנות

כחלק מהמגמה שהתווה ביהמ"ש העליון - לקבוע גבולות למדינה בכל הנוגע לתפיסת רכושם של חשודים ונאשמים - שופט שלום בראשל"צ הורה על שחרור מחצית מרכושו של חשוד שנתפס • "ביהמ"ש נדרש לבחון את פרק הזמן שבו צפוי צו החילוט הזמני לעמוד בתוקף"

הערעור שהגישו אהוד יפרח וחברת "אהוד מאיר שאיבות" התקבל חלקית, והשופטת ענת ברון קבעה: יש להגביל את הצו הזמני לתפיסת רכושם של יפרח והחברה, בעיקר לאור העובדה שעברו חמש שנים מתפיסת הרכוש, וחלפו כשנתיים וחצי מאז הוגש כתב האישום

במקביל להגשת כתב האישום נגד הקבלן גבי מגנזי בפרשת תיאום המכרזים בשוהם, המדינה מבקשת לחלט את הרכוש שנתפס, במקרה שמגנזי יורשע בעבירות המיוחסות לו • הרכוש שנתפס כולל כ-20 מיליון שקל, יאכטה העוגנת ברודוס, רכבי יגואר, מרצדס-בנץ ואאודי, מספר מגרשים, ני"ע בכמה חברות וצי ענק של רכבי עבודה

הרכב של בנו של לב לבייב, שנתפס ע"י המשטרה יחד עם נדל"ן וחשבונות בנק במסגרת פרשת "יהלום שחור", הועמד בתחילת החודש למכרז פומבי, לאחר שהמשטרה סברה כי הסכום שהשיג לבייב עבור הרכב נמוך מדי

עוד חילוט מיותר: סבתא-רבתא לשלושה נינים, עולה חדשה משווייץ, נחשדה בסיוע להלבנת הון לאחיינה, בפרשה שבה הועלו חשדות לביצוע הלבנת הון בהיקף של יותר מ-700 מיליון שקל • כעת, שנה וחצי אחרי שחולטו חשבונותיה, הודיעה לה הפרקליטות על סגירת התיק נגדה ועל שחרור 15 מיליון השקל שנתפסו בחשבונותיה

כך טען ראש תחום אכיפה כלכלית בפרקליטות, עו"ד שרון פרידמן • לדבריה, 80% מההון שנתפס באופן זמני בתחילת הליך פלילי, מסתיים בחילוט סופי • מנגד טענה עו"ד יעל גרוסמן, יו"ר הוועדה לאיסור הלבנת הון בלשכת עוה"ד, כי הנתונים להם טוען פרידמן רחוקים מהמציאות • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד