יהלומנים

לביהמ"ש לפשעים כלכליים ביוהנסבורג הוגש אישום נגד השניים, בחשד לפרשת הונאה חמורה לכאורה ■ השניים מואשמים בגניבת מניות של החברה הדרום-אפריקאית "לייף דאימונדס"

בין משלמי הכופר: 4 בני משפחה שעבדו כשכירים בבורסה ליהלומים ונחשדו באי-דיווח על שכר בהיקף 680 אלף שקל כל אחד - וישלמו כופר בסך כולל של 800 אלף שקל

אברמוביץ' היה עצור במשך שבועיים בחשד כי יהלומים שנטל בקונסיגנציה הוברחו ■ יישאר במעצר-בית בחודש הקרוב, וייאסר עליו לצאת מהארץ ■ יפקיד ערבות בסך 1.5 מיליון שקל להבטחת התייצבותו לחקירה

ביהמ"ש קבע כי מתחזק החשד כי אברמוביץ' הונה יהלומנים רבים, אך הורתה למשטרה לבדוק את גרסתו, לפיה לא מדובר בהונאה אלא בהסתבכות עסקית שהובילה לחדלות פירעון

ההונאה לכאורה בבורסה ליהלומים: לפי החשד, אברמוביץ' נטל יהלומים בקונסיגנציה בעשרות מיליוני דולרים, מכר אותם ושלשל את התמורה לכיסו ■ אברמוביץ': "מצבי היה ידוע לכל. ניהלתי חברה באופן מסודר, ולצערי נקלעתי לחדלות פירעון"

עפ"י החשד, אברמוביץ', יהלומן בכיר ומוכר, היה מעורב בגניבת סחורה בשווי של עשרות מיליוני שקלים מ-12 פירמות מובילות ■ הערכות: הנזק נאמד ב-50-60 מיליון דולר ■ חשש מקריסת פירמות בתחום

מאז שהחלה חקירת הבנק המחתרתי שפעל בבורסה ליהלומים סירבה רשות המסים לגילוי מרצון על הון בלתי מדווח של יהלומנים ■ בשבוע שעבר הודיע נשיא הבורסה ליהלומים כי הגיע להבנות עם הרשות, ויהלומנים יוכלו לדווח מרצונם על הון שחור ■ מומחי מס: היחס של פקידי השומה ליהלומנים השתנה

רשות המסים: טרם אושר נוהל גילוי מרצון כאמור ■ הגם שברשות המסים מכחישים, בקרב היהלומנים ומייצגיהם כבר נערכים לנוהל החדש ■ למדריך גילוי מרצון

(עדכון) - עד כה הוגשו 4,300 בקשות גילוי מרצון ■ היום חשפה הרשות: יהלומן חשף חשבון בנק בשווייץ - שלא בהליך גילוי מרצון - ונעצר

"אני במצב של לספור את הגרעינים האחרונים שנותרו, אני לא יכול לתת יותר ממה שיש לי", אמר שוורץ באחרונה לנציגי לאומי ■ הבנק מתכוון לנסות לממש דירת מגורים של שוורץ בפרויקט "סי אנד סאן" בת"א וכן נכסים נוספים

עסקי יהלומים חובקי עולם עם מחזורי מכירות של מאות מיליוני שקלים, מטוס פרטי, יאכטה, רכבי יוקרה, בגדי מעצבים ובת זוג הצעירה ממנו בעשרות שנים - כל אלו איפיינו את חייו של היהלומן הישראלי, ארז דליות

אוחנה היהלומן הורשע כי סייע להוצאת כספים לחו"ל לאנשים שונים במסווה של יבוא יהלומים בהיקף 100 מיליון דולר ■ נתן שירותי מטבע ועסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וגריפת עמלות במליונים

זיוף חשבוניות, תכנוני מס אגרסיביים, הברחות סחורה - והכול בהיקפים של מאות מיליוני דולרים ■ אתמול הוגשו 5 כתבי אישום בפרשה שחשפו את שיטות העבודה ■ גורמים בבורסה: ענף היהלומים בישראל בדעיכה

הנאשמים הם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ וגבריאל יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ

הליכים משפטיים שמנהלים היהלומן ארז דליות ויריביו נחשפים בימים אלה בבתי משפט ב-4 יבשות ■ דליות נקלע לקשיים בעקבות המשבר העולמי ב-2008, ויחסיו עם גורמים בענף היהלומים, בהם חברת דה בירס העולמית, עלו על שרטון והגיעו לבתי המשפט, עם האשמות על הונאה, הברחת יהלומים ועוד

"לייף דיימונדס", שדליות משמש לדבריה כיועץ שלה, תובעת את "אסטרא יצרני יהלומים" שבבעלות שנור, בטענה כי מסרה 6 יהלומים בשווי 4.7 מיליון דולר בקונסיגנציה ל"אסטרא", אך זו מכרה אותם ולא העבירה לה תמורה