תרמית בניירות ערך

השבוע עצרה הרשות את עומרי ויסמן, מנהל באקסלנס נשואה, חברת-בת של אקסלנס שבשליטת הפניקס, בחשד שביצע עסקאות תרמיתיות ביותר מ-100 מיליון שקל ■ אקסלנס: "הפעולות בוצעו בקשר עם עסקאות בני"ע עם הפניקס"

עומרי ויסמן, מנהל דסק מניות מוסדיים באקסלנס, ואבי אשכנזי, הבעלים של חברת מעשרות השקעות ופיננסים, חשודים שביצעו עסקאות תרמיתיות ביותר מ-100 מיליון שקל כדי לעשות רווחים על חשבון המשקיעים

אילן מורגן הורשע בתרמית בניירות ערך, קבלת דבר במירמה, מירמה והפרת אמונים ■ גרם ללקוחות לרכוש ניירות ערך של חברות קנדיות חסרות פעילות, שבהן הוא היה בעל שליטה ושימש כנושא משרה בכיר

חבר להקת "אבטיפוס" לשעבר שוחרר למעצר-בית, לאחר שנעצר בחשד לביצוע תרמית וקבלת דבר במירמה ■ החשד: פיברק כתבה ב"גלובס", שלא נכתבה מעולם, במטרה לשכנע משקיעים להשקיע בגבעות עולם

עפ"י כתב האישום, גיא ממן, שניהל את תיקי המניות בחשבונות קרנות הפנסיה של מגדל, פעל יחד עם חברו יובל פלג לביצוע מאות עסקאות תרמיתיות בין חשבונות מגדל עליהם היה אחראי לבין חשבונותיו הפרטיים של פלג

רשות ניירות ערך העבירה את תיק החקירה בעניינו של שי אבני, החשוד בביצוע עבירות של תרמית בניירות ערך, ניהול תיקים ללא רישיון וקבלת דבר במירמה

צחי כהן, שניהל את תיק המניות של "עמיתים – קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר", מואשם גם בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, מירמה והפרת אמונים בתאגיד ועבירת איסור הלבנת הון

הרשות חושפת את שיטת התרמית של RGR: בשבועות שלפני עדכון מדדים, הסוחרים בנו פוזיציות לונג על מניות שייכנסו למדד ושורט על אלה שייצאו, במקביל לפעילות מניפולטיבית על המניות

אבי קליינר נאשם כי בין 2009-2008 ביצע פעולות בני"ע בין חשבונו הפרטי לבין שני חשבונות ני"ע שהיו שייכים לחברות עילדב ופלייט מדיקל והיו בשליטתו

הרשות מבהירה היבטים שונים הנוגעים לפעילות במסחר בני"ע, אשר בהתקיימם עשויים להצביע על חשד לפגיעה בתקינות והגינות המסחר ■ בין סוגי ההתנהגות במסחר המקימים חשד לתרמית: עסקאות עצמיות ועסקאות מתואמות

נאור, שהורשע ב-2,300 עסקאות עצמיות תרמיתיות בני"ע, ישלם גם קנס של 10,000 שקל ופיצוי למשקיעים בסך כולל של 60,000 שקל ■ השופטת: "יש צורך בהרתעה אישית ובהרתעת הרבים; אלה עבירות שקל לבצע וקשה לגלות"

ולדימיר יבסטפייב, המואשם בתרמית בני"ע, נמלט מישראל בעקבות האישומים נגדו

אתמול נערך דיון הקראת כתב האישום בתיק, שבו דוד אדרי ושי בן-דוד מואשמים בתרמית בניירות ערך ובקבלת דבר במירמה

רשות ני"ע: אייל חדד, בעלי חברת סלקשיין מחסני אופנה המחזיקה ב-92% מחברת בילובורד פרסום, השתמש ב-15 חשבונות בנק שונים כדי להריץ את מניית איתמר ■ עלה להחזקה של מעל 5% במניה ולא דיווח על כך לבורסה

ולדימיר יבסטפייב מואשם בביצוע עסקאות עצמיות ומתואמות בין חשבונות עמיתי קופות הגמל שניהל לבין צדדים שלישיים

המנוח נחשד כי ביצע עסקאות עצמיות ומתואמות בבורסה לצורך קבלת פטור ממס ■ סנגורים: "נחקרים הם לרוב מהמעמד הגבוה; כשמגדפים אותם ומאיימים עליהם שהקריירה שלהם תסתיים - זה יכול להיות טראומטי"