עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

נעצר חשוד בהעלמת כ-2.4 מיליון שקל ממסחר באינטרנט

המעצר בוצע במסגרת המאבק הממוקד שמנהלת רשות המסים נגד העלמת הכנסות ממסחר באינטרנט, במסגרתו נעצרו בחודש שעבר 3 ישראלים החשודים בהעלמת מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 02.08.2017
אריה דרעי / צילום: שלומי יוסף

עדיין "מרגיש בטוח"? השר אריה דרעי יזומן לחקירה נוספת

שר הפנים, החשוד בהלבנת הון, מירמה ועבירות נוספות, יזומן בימים הקרובים שוב למשרדי להב 433 ■ ההערכה: החוקרים ידרשו לחקור את דרעי עוד מספר פעמים בפרשה המורכבת ■ רק החודש טען דרעי: "אני לא מודאג"

אתר חדשות ערוץ 2 31.07.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

חשד: סוחרי עתיקות ביצעו עבירות מס בהיקף כ-20 מיליון דולר

כך עולה מחקירה משותפת למשטרה, רשות המסים ורשות העתיקות, שעצרו הבוקר 5 חשודים בפרשה

אלה לוי-וינריב 30.07.2017
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הלבנת הון | לפני כולם

הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון

במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 27.07.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אישום: העלימו והלבינו הכנסות ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט

האחים מנשה ואריק מור וחברת איי אנ טי סי או סרויס שבבעלותם מואשמים כי העלימו והלבינו הכנסות בסך כ-41 מיליון שקל שקיבלו ממכירת כרטיסים לאירועי ספורט ולהופעות מוזיקה, זאת באמצעות הקמת מערך חברות ברחבי העולם ואנשי-קש ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 13.07.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

רף הענישה בעבירות המס: גם "עבריינים טכניים" סופגים מאסר

בימ"ש השלום בת"א הטיל 10 חודשי מאסר על מנהל שתי חברות הסעדה בגין אי-הגשת דוחות למס הכנסה ■ בימ"ש השלום בפ"ת קבע כי מנהל חברה לקבלנות בניין ירצה 6 חודשי מאסר בפועל בגין אי-הגשת דוחות ואי-העברת ניכויים ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 11.07.2017
בניין רשות המיסים בירושלים /  צילום: איל ישראל

סוכן ביטוח החשוד ב"ניפוח" הוצאות: "התמכרתי לקניות בגדים"

רונן משיח חשוד ב"ניפוח" הוצאות בסך מיליון שקל בשנה במשך כ-6 שנים, בין השאר בגין משכורות פיקטיביות ■ בנוסף הוא נחשד משיח באי-דיווח על הכנסה מפיצויים שקיבל

אלה לוי-וינריב 09.07.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

קבלן חשוד בקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות שהמס בגינן 8 מ' ש'

הקבלן מאיר בנימין דוידי הגיע עד ביהמ"ש העליון במטרה למנוע את פרסום שמו במסגרת חקירת רשות המסים נגדו בחשד להעלמות מס בהיקף מיליוני שקלים – אך ללא הועיל ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 05.07.2017
ראובן ריבלין / צילום: שלומי יוסף

חנינה לתושב מאה שערים שהורשע בעבירות מס כשהפעיל משחטה

נקבע כי יואל קרויז, שהורשע בהעלמת הכנסות ונידון ל-5 חודשי מאסר, פעל בין היתר מתוך שילוב של התנהלות מוטעית, חוסר ידיעה ואי-הבנה של החוק - ולא רק מתוך בצע-כסף

אלה לוי-וינריב 29.06.2017
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

קובי פרץ בדרך לכלא: עונשו קוצר משנתיים מאסר לשנה וחצי

המחוזי קיבל חלקית את ערעורו של פרץ על העונש שהוטל עליו בגין הרשעתו בעבירות מס - והפחית את עונשו משנתיים מאסר בפועל ל-18 חודשי מאסר ■ ביהמ"ש: "מדובר בהעלמת מס מתוכננת, מתוחכמת, שבוצעה בשיטתיות ובחוסר מעצורים"

אלה לוי-וינריב ומלכה רדוזקוביץ 28.06.2017
שם: ספורט,זוז'ה מורינו/ צילום: רויטרס

שיטת הכדורגלנים להעלים מס נחשפה, והם נופלים כמו זבובים

אם חשבתם שמקלטי מס הם עניין לאנשי עסקים בלבד, כעת מתברר שגם כדורגלנים בכירים, בעיקר בספרד, ניצלו בשנים האחרונות את השיטה הזו כדי להעלים מרשויות המס הכנסות במיליוני אירו ■ אז איך עבד "תרגיל" המס הגדול, ומדוע הוא חוזר לרובם כמו בומרנג? ■ למדריך גילוי מרצון

טל וולק 27.06.2017
זנות (צילום: רויטרס)

כתב אישום חושף: כך מגלגלים עשרות מ' ש' בתעשיית המין

אישום נגד 10 נאשמים בגין עבירות סרסרות, הבאת אדם לידי זנות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט, הלבנת הון, עבירות מס ועבירות נוספות ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי וינריב 26.06.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

המשטרה פשטה על משרדי החברה של תא"ל (מיל') גל הירש

הפשיטה על משרדי חברת "דיפנסיב שילד" של תא"ל במיל', גל הירש, בשל מעורבות לפי החשד במתן שוחד לעובדי ציבור בגיאורגיה במטרה לזכות בפרויקטים במדינה

חן מענית 25.06.2017
גבי  מגנזי / צילום: יח"צ

הקבלן המוכר שנחקר השבוע בחשד לעבירות מס - גבי מגנזי

מגנזי, בעל השליטה באברות, מעורב גם במספר חקירות פליליות אחרות בחשד לעבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים ■ באחרונה ביקש לשחרר רכוש שחולט ב-100 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 22.06.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

בעלי תפקידים בחברה קבלנית חשודים בעבירות מס והלבנת הון

אחד העצורים הוא קבלן מוכר מתחום התשתיות המעורב במספר חקירות פליליות אחרות, שבהן מיוחסות לו עבירות מס והלבנת הון בהיקפים גדולים

אלה לוי-וינריב וחן מענית 20.06.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-5.6 מ' ש' - וייכלא ל-8 חודשים

ביהמ"ש גזר 8 חודשי מאסר בפועל, קנס בסך 25,000 שקל ו-10 חודשי מאסר על-תנאי על נאדר עבד אל האדי, שהורשע, עפ"י הודאתו במסגרת הסדר טיעון, בהפצת חשבוניות פיקטיביות במיליונים

אלה לוי-וינריב 14.06.2017

   34567891011121314151617   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 10 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988