עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי

הונאה והלבנת הון: בעלי קבוצת כדורגל ו-5 חשודים נוספים נעצרו

עורך דין, בעלים של קבוצת כדורגל מהליגות הנמוכות ששמו נקשר בחקירה פלילית נוספת ו-4 חשודים נוספים, בהם אנשי עסקים, נעצרו הבוקר חקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בהונאה בתחום מכירת קרקעות, מתן הלוואות ושימוש בצ'יינג'ים לצורכי הלבנות הון

אלה לוי-וינריב 14.01.2019
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשוד בקיזוז חשבוניות פיקטיביות ב-75 מיליון שקל שוחרר בתנאים מגבילים

נגד החשוד, טומס ביאטוס, מתנהלת חקירה ע"י רשות המסים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות • סך המע"מ שנגרע מקופת המדינה, לפי החשד: יותר מ-11 מיליון שקל • החשוד הסתיר במהלך חקירתו את דרכונו הזר בגרבו

מנחם שטאובר 13.01.2019
שוחד / צילום: Shutterstock

חשד: יזם נדל"ן ניסה לחמוק מתשלום מס של יותר מ-10 מיליון שקל

רונן מרדכי גרין חשוד שהקטין את מספר ימי שהותו בארץ ע"י שימוש בדרכונים זרים, על-מנת שיוכל להתחמק מתשלום מס במיליוני שקלים

מנחם שטאובר 10.01.2019
חקלאות / צילום: איל יצהר

חקלאים מהצפון והשרון חשודים בעבירות מס והלבנות הון ב-100 מיליון שקל

המשטרה ורשות המסים עצרו אמש 15 חשודים תושבי ואדי ערה, חיפה והסביבה העוסקים בתחום החקלאות, בחשד לביצוע עבירות מס, הלבנת הון, זיוף ומרמה

אלה לוי-וינריב 09.01.2019
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף

חברות במקלטי מס, אנשי-קש והטבות סלב: מה מכילה טיוטת החשדות המלאים נגד בר רפאלי

טיוטת האישום ששוגרה אל בר רפאלי ואל הוריה חושפת "מעללי המס" לכאורה של דוגמנית-העל וכן את היקפי ההשתכרות הגבוהים שלה בשנים האחרונות • לפי המסמך שהגיע ליד "גלובס", רפאלי העלימה הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, זאת בין היתר באמצעות רישום חברות במקלטי מס בחו"ל

אלה לוי-וינריב 04.01.2019
בר רפאלי / צילום: שלומי יוסף

כתב אישום בכפוף לשימוע לבר רפאלי: הסתירה הכנסות בעשרות מיליוני שקלים

כצפוי: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס; כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון • ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009-2012, ובסך-הכול למעלה מ-23 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 03.01.2019
גלובסטוק

בר רפאלי העזה להפוך לכוכבת בינלאומית. ואז הגיעו הבעיות

הדוגמנית הישראלית הסתבכה עם רשויות המס בהליך פלילי כשנחשדה בשנים האחרונות העלמות מס • הרשויות טוענות שהיא דיווחה שאינה מתגוררת בארץ, למרות שבפועל היא כן - וכך חמקה מתשלום מסים • במקרים דומים של אנשי עסקים מפורסמים לא הגיעו להליך פלילי כמו אצל רפאלי • האם מדובר בסוג של אפליה? • 30/12/2018-05/01-2019

צוות גלובסטוק 02.01.2019
בר רפאלי/ צילום: שלומי יוסף

פרשת בר רפאלי: מדוע המדינה לא המתינה לסיום ההליך האזרחי - ועוד 3 שאלות קשות

הדוגמנית בר רפאלי צפויה לעמוד לדין, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות מס בהיקף מיליוני שקלים, עם אמה, ציפי רפאלי • במקביל ממתינה הדוגמנית בימים אלה להכרעת ביהמ"ש במחלוקת האזרחית שלה מול רשות המסים, שדורשת ממנה מס של מיליונים בגין הכנסותיה בארץ ובחו"ל • מידע שהגיע לידי "גלובס" מעלה סימני שאלה בנוגע לעיתוי של שתי ההכרעות וכן בנוגע לחוזק התיק נגד רפאלי

אלה לוי-וינריב 01.01.2019
בר רפאלי / צילום: תמר מצפי

עבירות מס, הלבנת הון ועדות שקר: בקרוב - שימוע לבר רפאלי לפני כתב אישום

מפרסום של חברת החדשות הערב נודע כי הפרקליטות צפויה לזמן את הדוגמנית בר רפאלי לשימוע לפני הגשת כתב אישום • סעיפי האישום: עדות שקר, עבירות מס והלבנת הון • עורכי דינה: "אין שום בסיס לחשד פלילי. אין לנו ספק שהתיק הגיע לגבהים כאלה אך ורק בגלל שמה של הגברת בר רפאלי"

מנחם שטאובר 30.12.2018
השתלות שיניים בגיל מבוגר/צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביקורת מס: הפנקס השחור של רופא השיניים שמזריק בוטוקס

מהביקורת עלה כי רופא השיניים ניסה להעלים כ-73 אלף שקל • הביקורת נערכה כחלק ממבצע של מבקרי מס הכנסה באזור נצרת והסביבה, במסגרתו נערכו 87 ביקורות, מהן עולה כי 23% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

מתן ברניר 25.12.2018
שוחד / צילום: Shutterstock

אישום: ארגון פשע הפיץ חשבוניות פיקטיביות בכ-850 מיליון שקל

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה הבוקר כתב אישום נגד יניב בן-דוד, המואשם בכך שהקים וניהל ביחד עם שני אחיו ארגון פשע שהפיץ חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים, תוך ביצוע שלל עבירות כלכליות, ובהן עבירות מס ועבירות הלבנת הון בהיקף של כרבע מיליארד שקל • הפרקליטות מבקשת להאריך את מעצרו של בן-דוד עד תום ההליכים

מתן ברניר 20.12.2018
מאפיית אבולעפיה ביפו / צילום: תמר מצפי

בעלי מאפיית אבולעפיה ביפו חשוד בהתחמקות מתשלום מס בעשרות מיליוני שקלים

איש העסקים וליד אבו אלעפיה נעצר ושוחרר בערבות בחשד להתחמקות מתשלום מס בהיקף של עשרות מיליוני שקלים והתחמקות מגילוי נכסיו במשך שנים • עורך דינו: "אנו משוכנעים לחלוטין כי בתום החקירה יתברר כי מר אבולעפיה שילם מס אמת בכל עסקיו"

אלה לוי-וינריב 18.12.2018
מגרש כדורגל שכונתי / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

בקשת פירוק לקבוצת הכדורגל "בני לוד": חשש לעבירות מס ושליטה משפחתית

בבקשה מפורטים ממצאים חמורים באשר להתנהלות העמותה, ובהם אי-רישום הכנסות, ניהול ספרים בלתי תקין וקיומה של שליטה משפחתית בעמותה • בבקשה נכתב: "העסקת קרובי משפחה של עובדים בעמותה, שאינם חברי וועד או מנכ"ל, יש בה כדי להצביע על התנהלות בניגוד למינהל תקין"

אלה לוי-וינריב 13.12.2018
שוחד / איור: יזהר כהן

בעלי מניות בחברת תחבורה ציבורית עוכבו הבוקר לחקירה בחשד לעבירות מס

רשות המסים חוקרת חשד כי בעלי המניות דיווחו שלא כדין על עסקת מכר מניות, תוך ביצוע תכנון מס אגרסיבי • משעות הבוקר מתבצעים חיפושים בבתי החשודים ובמשרדי החברה

אלה לוי-וינריב 12.12.2018
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

רואה חשבון ומנהל חשבונות נעצרו בחשד שסייעו ללקוחות להתחמק ממס בהיקף מיליוני שקלים

עפ"י החשד, רואה החשבון ומנהל החשבונות "ניפחו" את ההוצאות של לקוחותיהם, ובכך הקטינו את תשלומי המס המוטלים עליהם • המעצרים מהווים חלק ממגמה שהחלה בשנים האחרונות של מעצרים וחקירות של מייצגים במקביל לחקירות של לקוחותיהם

אלה לוי-וינריב 10.12.2018
העלמת מס / צילום::  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביקורת מס: עו"ד שהעלים הכנסות הסתתר בשירותים חצי שעה

המקרה המוזר אירע בביקורת של מס הכנסה בעפולה והסביבה • בנוסף להכנסות שלא נרשמו בסך כ-900 אלף שקל, התגלה בביקורת כי עורך הדין רכש מרצדס בחצי מיליון שקל ושני מבנים ב-2.3 מיליון שקל, כשהכנסתו המוצהרת הייתה סביב 200 אלף שקל בשנה

אלה לוי-וינריב 03.12.2018

   123456789101112131415   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988