עבירות מס

עפ"י כתב האישום, הנאשמים בפרשה ביצעו עבירות על פקודת מס הכנסה, חוק המע"מ וקבלת דבר במרמה • הנאשמים ביצעו תרמית "קרוסלה" וסחרו בזהב "שחור" בהיקף של יותר מ-503 מיליון שקל, תוך העלמת מע"מ בהיקף כ-73 מיליון שקל

רואה חשבון שייצג לקוח בפני רשויות המס וסייע בעריכת והגשת הדוחות הכספיים של החברה שלו, מואשם כי סייע לו "להעלים" הלוואות במיליוני שקלים הנתפסות עפ"י החוק כהכנסות חייבות במס • למה העובדה שאין מועד להחזר הלוואות מהווה עבירה? בעקבות התיקון לחקיקה משנת 2017

דוד ארביב רכש דירת יוקרה בתל אביב ב-12 מיליון שקל וקיבל הנחה על מס הרכישה לדירת מגורים בשל אחוזי נכות • אלא שלפי כתב האישום, ארביב לא התגורר בנכס עד שמכר אותו, וכעת רשות המסים דורשת תשלום מס מלא

מחקירת רשות המסים עולה החשד כי דניאל היימן לא דיווח למס הכנסה על הכנסות בסך 6.6 מיליון שקל מחברה זרה הרשומה בדרום אמריקה • את החברה קיבל בירושה מהוריו, ועפ"י החשד לא דיווח לרשות המסים על הכנסות אלה ועל היותו הבעלים של החברה

במסגרת ההליך המתנהל נגד נידאל אבו לטיף ואחרים, גזר היום בית המשפט על חמישה מהנאשמים עונשי מאסר בפועל, קנסות הנעים בין עשרות למאות אלפי שקלים וחילוט בגובה 3.5 מיליון שקל - זאת בגין הרשעתם בסחיטה באיומים, הלבנת הון ועוד

רואת חשבון ועורכת דין בכירה, שהייתה שותפה בפירמות ענק, ייעצה לחברת וולט ומצאה את עצמה בחדר החקירות בחשד למעורבות בעבירות מס • מתי התנהלות של עורך דין או יועץ מס נחשבת לפלילית?

עו"ד ורו"ח טלי עזריאל ייעצה לחברת המשלוחים וולט בשנים בהן בוצעו לכאורה עבירות מס בהיקף מאות מיליוני שקלים, תחילה כשותפה במשרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן ולאחר מכן כשותפה במשרד רואי החשבון PWC • הפרשה ממשיכה להסתעף ולסבך חשודים נוספים

המעצרים שבוצעו הם במסגרת חקירה שנחשפה לפני כשבועיים, ואשר כבר הובילה למעצרם של 13 חשודים, בהם גם עובדי אגף התברואה בעיריית ת"א • עפ"י החשד, עובדים בחברות ניקיון, שסיפקו שירותים למחלקות התברואה בעיריות, נתנו שוחד בתמורה לזכייה במכרזים ואף הפיצו וקיזזו חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליוני שקלים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד ראש מערך עברייני, בטענה שניהל בתי הימורים לא חוקיים וביצע עבירות כלכליות בהיקף 35 מיליון שקל • בנוסף לכך, עפ"י כתב האישום, שלושה נאשמים נוספים סחטו באיומים את אחד משותפיו העסקיים

חקירת רשות המסים את סמנכ"ל התפעול של חברת השליחויות וולט חושפת חשד לעבירות מס במאות מיליוני שקלים וקשר עמוק לחקירות דומות נוספות • מיהו הבכיר שאחראי על עשרת אלפים שליחים ונמצא במוקד החקירה, ואיך עבדה לכאורה השיטה? • וולט: "הטענות אינן נכונות"

המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה הודיעה לאחרונה לחברת השמירה "מוקד יפו", לחברות שמירה נוספות ולבעלי תפקידים בחברות כי הוחלט להגיש נגדם כתב אישום, בכפוף לשימוע, בחשד לביצוע עבירות כלכליות בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסווה של פעילות חברות שמירה לגיטימיות

מהחקירה עולה כי חברת וולט קיזזה בספריה חשבוניות מס החשודות כפיקטיביות על שם חברת תלוש לעצמאי טי.בי.או בע"מ בהיקף של מאות מיליוני שקלים - במעורבות ישירה של סמנכ"ל התפעול, אליה אוהד יוספיאן • סכום המס שנגרע מהמדינה עפ"י החשד: כ-35 מיליון שקל

עו"ד אשר רבינוביץ' נחקר במשרדי פקיד שומה חקירות ת"א בחשד שהתחמק מדיווח ותשלום מס על הכנסות ממכירת ני"ע בישראל ובחו"ל בסך 2.5 מיליון דולר לפחות • חקירה סמויה ברשות המסים העלתה לכאורה כי הכנסות אלה הוסתרו תחת חברה זרה בשם NEMETZ CORP שהתאגדה באיי הבתולה, ומניותיה מוחזקות לכאורה ע"י נאמן זר

בתי המשפט לענייני משפחה נחשפים דרך קבע לעבירות מס שונות • במקרה שהוכרע לאחרונה החליט ביהמ"ש להעביר לרשויות המס את פרוטוקול פסק הדין, למרות שההליך התנהל בדלתיים סגורות - מתוך חשש שהתבצעו עבירות מס בהיקף משמעותי

ביהמ"ש לענייני משפחה הורה להעביר את כל המסמכים בסכסוך משפטי בין שני אחים לעיונה של רשות המסים לטובת בחינת פתיחה בחקירה פלילית, לאחר שעלו חששות להלבנת הון דרך חשבונות של האחים בשווייץ • נקבע: הצורך לבחון האם בוצעו עבירות מס ע"י האחים, גובר על חיסיון ההליך ועל זכותם לפרטיות

המדינה מבקשת להטיל 24 עד 40 חודשי מאסר בפועל על נשיא התאחדות התעשיינים לשעבר שרגא ברוש, במקום 14 חודשי המאסר שהוטלו עליו בעקבות הרשעתו בעבירות מס ומרמה