הונאה

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

בעלי ויו"ר גיימסטופ ריאן כהן נכנס לפוזיציה בשווי 120 מיליון דולר ברשת המוצרים לבית, ואז בבת אחת מכר אותה • המהלך לווה בציוצים מטעים ברשת, ולכן כהן נתבע ע"י משקיעים בגין הונאה

דוח ביניים ראשון מחקירת פרשת ההונאה בווסטו מעלה כי מנכ"ל החברה המודח, יניב ברטלה, בדה זהות פיקטיבית כדי להטעות רואי חשבון וצדדים נגדיים • באי־כוחו: "בדיקה מגמתית ופגומה שסימנה מלכתחילה את מייסדי החברה כמטרה" • מנכ"ל וסטו הנכנס, עמי ברלב: "מה שפרסמנו היום אלה לא האשמות - אלה הם ממצאי החקירה"

בהודעה שנשלחה לעובדי החברה, סיפק יניב ברטלה את גרסתו לאירועים שהובילו לפיטוריו מחברת הסטארט-אפ וסטו • מההודעה עולות האשמות קשות נגד ההנהלה החדשה, "התנהל משפט שדה ללא הוכחות אשר משרת מטרה אחת בלבד - הגנה על חברי הדירקטוריון"

לפני כחודשיים יצא הספר "מלכת ההונאות של הוליווד: המרדף אחר גאון מרושע", שבוחן את הארגובינד "הארווי" תהילראמאני • מדובר בגבר אינדונזי בן 43 שהשתחל לתעשיית הסרטים בהוליווד והפיל ברשתו מאות אנשים שמצאו עצמם תועים במבוך של אודישנים מזויפים ופגישות מפוברקות

רישיון ניהול התיקים של מוטי זייץ נשלל בנובמבר שעבר בהחלטת רשות ני"ע. כעת הוא ניצב בפני שימוע לפני כתב אישום בחשד שלקח הלוואות מלקוחותיו במרמה ובהטעיה, בסכום מצטבר של כ־7 מיליון שקל • בנוסף, לפי עדות שהגיעה לגלובס, זייץ המשיך לפעול גם לאחר שנעצר ושוחרר • מטעמו נמסר: "מעולם לא פעל באופן מרמתי"

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

חברת הפינטק הישראלית, העומדת במרכז שערוריית הונאה בהיקף של מיליארדי דולרים, הגישה בקשה לצ'פטר 11 בבית המשפט במחוז דלאוור שבארה"ב • לפי החברה, המהלך יאפשר לה להתייצב וכן להמשיך לפעול נגד האחראים לנזק שנגרם במישור המשפטי • החברה הדגישה כי בכוונת הדירקטוריון והמנכ"ל הנכנס "להוציא את החברה מהמשבר ובשום אופן לא לסגור אותה"

בחודש שעבר, נחשפה פרשת הונאה בחברת הפינטק, כאשר נמצאו מסמכים מזויפים בפלטפורמת ההשקעות הישראלית • הזיוף עלול לחשוף חברות ביטוח גדולות לנזקים גדולים ואף להביא לסגירת החברה • מה וסטו בעצם עושה, מה היקף ההונאה שאותרה ומדוע ה-FBI נכנס לתמונה? • גלובס עושה סדר

לאחר שנחשפה פרשת ההונאה בווסטו, חברת הפינטק הישראלית מפטרת 150 עובדים, המהווים 75% מכוח-האדם שלה • המנכ"ל  יניב ברטלה: "הדרך היחידה לתת לחברה סיכוי להישרדות היא לשמור על גרעין קטן של אנשים הממלאים צורך תפעולי מרכזי"

סוכנות הדירוג מורנינג סטאר מעריכה כי היקף החשיפה של תעשיית הביטוח לביטחונות שהושגו באמצעות וסטו עומד על בין 5 ל-10 מיליארד דולר • הסוכנות מציינת כי החשיפה לפלטפורמת הגיוס של החברה הישראלית עלולה להזיק למספר חברות ביטוח ומבטחי משנה בענף

שי גבאי, מנכ"ל ומייסד Trustmi, פיתח מוצר שמסייע למנוע הונאות פיננסיות בארגונים, שמספק את הפתרון הראשון בעולם שבוחן את כלל תהליך העברת הכספים • בשיחה עם גלובס הוא אומר: "בסוף זה קרב של AI ב-AI. לתוקפים יש יכולות בינה מלאכותית מאוד מתקדמות היום, וגם הארגונים צריכים את היכולות האלה"

חברת הביטוח האמריקאית קליר בלו לא תאפשר לגייס ערבויות לתוכניות הביטוח שלה באמצעות וסטו • פלטפורמת ההשקעות הישראלית נמצאת בשבוע האחרון במוקד של בדיקה להונאה לכאורה שהתבצעה על גבי המערכת שלה

הערפל מתחיל להתפזר: מקור ההונאה בחד הקרן Vesttoo מגיע ככל הנראה ממשקיע מוסדי מהונג קונג שהשתמש בפלטפורמה הישראלית והציג לכאורה מסמכי ערבויות מזויפים של בנק סיני גדול • הפרשה התגלתה, לפי בכירים בתעשייה, כאשר הערבות לא כובדה

חברת וסטו שכרה משרד חקירות ופירמות עורכי דין, בין היתר בברמודה, בארה"ב ובבריטניה, כדי לבדוק אפשרות של הונאה במאות מיליוני דולרים במערכת של החברה • החשד: אחד מלקוחות המערכת, ש"משדכת" בין חברות ביטוח למשקיעים בשוק ההון, העניק ערבויות מזויפות

חברי הדירקטוריון בחברת וסטו ממגדל לוינשטיין בת"א בודקים את החשד שמא מסמכי ערבויות שהוצגו במטרה להוציא עסקאות אל הפועל, זויפו • בחברה הישראלית הושקעו 108 מיליון דולר ע"י גופי ענק בינלאומיים, כשסבב ההשקעה האחרון שיקף לה שווי של 785 מיליון דולר אחרי הכסף • ווסטו: "במהלך הפעילות השוטפת עלה חשש לתקלה בתהליכי החברה, ובימים אלה מתבצעת בדיקה ע"י גורמי מקצוע"