הונאה

התביעה הפדרלית בעבירות של מרמה בניירות ערך והונאה בנקאית מאשימה את אוליבייה עמר, ישראלי-קנדי המתגורר בארה״ב במעורבות בפרשת הסטארט-אפ פרנק אשר נסגר בתחילת השנה לאחר שהתגלו בו מעשי הונאה • לחברה רקע ישראלי עשיר, והיא נמכרה בעבר לבנק ג׳יי. פי. מורגן בתמורה ל- 175 מיליון דולר

אחת מהפרשות החמורות בשוק ההון נפתחה מחדש כאשר בית המשפט העליון התערב באופן חריג בעונש שהוטל על אמיר ברמלי • זאת בשל הנזק העצום שנגרם למאות משקיעים, הפגיעה באמון בשוק ההון וההתנערות מאחריות • וגם: מה חשבו השופטים על הנימוקים שהביא ברמלי לזכותו?

לגלובס נודע כי רשויות חקירה זרות מתעניינות בבדיקת ההתנהלות הסטארט-אפ הישראלי בראשות עילית רז, בו זויפו לכאורה מסמכים כמו אישורי העברות כספים, מידע מחשבון הבנק וחוזים • למרות שג'ונקו מוכרת כחברה ישראלית, היא בנויה בפועל מחברת אם הממוקמת בדלאוור בארה"ב • לפי הערכות, מרבית הכסף שהושקע בחברה לא ניתן להחזר • מטעם רז לא נמסרה תגובה • חשיפת גלובס

פרשת ההונאה בחברת ג'ונקו הישראלית היא רק דוגמה למה שמתחולל בענף ההייטק הבינלאומי • מתחת לפני השטח מצטברות עוד ועוד עדויות על יזמים שמגייסים מיליוני דולרים ממשקיעים, בלי בדיקת נאותות או רקע • גלובס בעקבות החורים שמאפשרים הונאות ענק של משקיעי טכנולוגיה

השופטים קיבלו את ערעור המדינה על העונש שנגזר על ברמלי בנימוק כי הוא לא משקף "את הנזק הכלכלי העצום שעבירות אלה הותירו אחריהן" • ברמלי, שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 340 מיליון שקל, ירצה 14 שנות מאסר וישלם קנס של 600 אלף שקל

שורת עורכי דין, רואי חשבון ומשקיעים היו קשורים בסטארט-אפ הישראלי ג'ונקו, אך איש לא העלה על דעתו כי תדפיסי הבנק ואישורי העברות הכספים היו מזויפים • ובכל זאת, בדיקות בסיסיות שניתן היה לבצע היו יכולות לעורר חשד בשלב מוקדם • אלה הם המחדלים בפרשת ההונאה בחברת ג'ונקו

עילית רז, מנכ"לית הסטארט-אפ הישראלי שחשודה בהונאת משקיעים, התקבלה ב-2016 לתפקיד של מנהלת מוצר בסטארט-אפ צעיר ומבטיח • לדברי בכיר בחברה, 3 שבועות לאחר שהתחילה לעבוד, היא נעלמה • הסיבה שנתנה היממה את מעסיקיה, וגם מה שקרה אחר כך • רז מכחישה את הדברים: "לא היו דברים מעולם"

פרטי הפרשה המטלטלת בסטארט־אפ ג'ונקו הולכים ונחשפים, ואיתם מגיעות לא מעט שאלות • האם מדובר בעבירה פלילית שיש לדווח עליה למשטרה, איך אנשי הכספים לא שמו לב למה שמתחולל מתחת לעיניים שלהם, ומה הלקח שהמשקיעים צריכים ללמוד • גלובס עושה סדר

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

ניפוח מספרים וזיוף מסמכים: פרטי הפרשה שמסעירה את ההייטק הישראלי הולכים ונערמים, ובבדיקה מתבררת השאלה האם היו נוספים שידעו על המזימה • המשקיעים טוענים כי ביקשו מהמנכ"לית להקים מנגנון שמטרתו לפקח על הפעילות, אך היא גררה רגליים • כעת הם רוצים את כספם חזרה

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

שוב ושוב אנחנו שומעים על רוכשים שנפלו בפח בהשקעות בנכסים בארה"ב • הנה עשרת הדיברות למשקיע

מייסדת תרנוס אליזבת הולמס, שהורשעה בהונאה ונידונה ל-11 שנות מאסר, תתחיל היום לרצות את עונשה בבית סוהר בשמירה מינימלית לנשים בטקסס • הציפייה במתקן הכליאה לקראת הגעתה של הולמס היא גדולה: "הרבה אסירות רוצות להיות חברות שלה" • איך ייראה סדר יומה של הולמס בכלא, מה יכלול תא המאסר, ומי יוכל לבקר אותה?

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

עופר אברבנאל, ישראלי המתגורר בקליפורניה הורשע בהונאת משקיעים בהיקף של יותר מ-100 מיליון דולר ונשלח למאסר בכלא פדרלי לארבע שנים • מנהל ההשקעות, שפעיל מספר שנים בארה"ב ובאיי קיימן, גייס קרן אותה הבטיח להשקיע בנכסים סולידיים כמו אג"ח ממשלת ארה"ב לטווח קצר, אך בפועל השקיע את הכספים בנכסים מסוכנים הרבה יותר

אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס, ממשיכה לערער על פסק דינה מתא הכלא, לאחר שבית המשפט קבע כי אינה זכאית לדמי ערבות • בפסיקה נפרדת, היזמית שרימתה שורה של משקיעי-על חויבה לשלם 452 מיליון דולר לכל נפגעי הסטארט-אפ הכושל שלה