העלמת מס

עו"ד יעל גרוסמן: אם הרגולטורים לא יספקו כלים של הסברה, חינוך וגיבוי, לא ניתן יהיה ליישם את הכללים למלחמה בהלבנת הון ובהעלמות המסים

פורסם דוח החלטות ועדות הכופר לשנת 2015 ■ בין משלמי הכופר: מנהלים באשטרום ששילמו את הכופר הגבוה ביותר - 1.16 מיליון שקל; ודרור קוזניצקי, בנו של בעל השליטה במנרב ■ המעצבת גלית לוי שילמה כופר של כ-16 אלף שקל, לאחר שנחשדה בהעלמת מס של כ-80 אלף שקל

לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים

לפי החשד, האחים עזרא רגב ואבי ורצברג רגב העלימו כספים באמצעות חברת Oz Group Limited המאוגדת באיי הבתולה וחברת E.M.A Trading המאוגדת באי מאן

רשות המסים הודיעה כי קיבלה מרשות המס בארה"ב (ה-IRS) מידע הנוגע לכ-30 אלף חשבונות של ישראלים שנוהלו בגופים פיננסים בארה"ב ב-2014 ■ הקימה צוות משימה ייעודי לטיפול במידע

סקירת הכלכלן הראשי חושפת נתונים מטלטלים על היקף הדיווח של בעלי הדירות

חשד: בעל צ'יינג' הסתיר הכנסות של מיליונים אצל ביתו הקטנה; קבלן גיזום עצים רשם את העסק על שם אחותו ללא ידיעתה

עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל

ליפא ושותפו ד"ר ססלר נעצרו במאי אשתקד בחשד להעלמות מס מהכנסות שהפיקו מאשכול חברות נדל"ן מניב גרמניות ■ היהלומן שלמה אנג'ל תובע מהשניים 12.2 מיליון שקל

פרופ' דן הורסקי, מרצה לשעבר ברוצ'סטר שבניו-יורק, הסתיר בחשבונות בנק סודיים בקרדיט סוויס הכנסות של מעל 200 מיליון דולר ■ נידון ל-7 חודשי מאסר, שנת מאסר על-תנאי, 50 שעות עבודות שירות וקנס של 250 אלף דולר

יעקב אלימלך, קבלן שיפוצים ובנייה מאשדוד - שהורשע בעבר בעבירות מע"מ, נשלח למאסר ושילם קנסות למדינה - נחקר אתמול שוב במס הכנסה בחשד כי אינו מדווח על הכנסותיו

הביקורת בוצעה בקרב משרדי עורכי דין, נהגי מוניות ועסקים נוספים בעיר ■ ביקורת במשרד עורכי דין העלתה כי לא נרשמו תשלומי שכר-טרחה ששולמו בצ'קים דחויים, אשר חלקם כבר נפדו בצ'יינגים

לפי בקשת המעצר, בני המשפחה ניסו להחביא מסמכים וסירבו למסור מסמכים אחרים, ובהמשך ניסה אחד מבני המשפחה לברוח עם מסמכים שהחוקרים ניסו לתפוס

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

קופל, בעלי סוכנות הביטוח "רב-אור" ויו"ר איגוד הכדורסל לשעבר, הורשע בביצוע פעולות של בדיה ומירמה כדי להתחמק מניכוי מס במקור במיליוני שקלים, וזאת בסיוע שותפו לחברה ובכירי הפניקס לשעבר

דז'לדטי - הממתין בימים אלה להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל