חובת דיווח

רשות המסים: אליהו נתן הסבר לגבי יעדם הלגיטימי של כ-13.5 מיליון שקל ששימשו להימורים בבתי קזינו באנגליה, אך לגבי למעלה מ-60 מיליון שקל לא ניתן הסבר מספק ■ דוברו של שלמה אליהו: "הוא פעל תמיד על-פי החוק"

היועמ"ש קשר את רצף אירועי האלימות לשתי יוזמות חקיקה שמשרדו מגבש

שהם, שמונה לאחרונה לעליון, מתח בכנס לשכת עוה"ד ביקורת על התיקון המוצע לחוק איסור הלבנת הון, שלפיו עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח כשמתעורר אצלם חשד לביצוע עבירה מצד לקוחותיהם: "הדבר יגרום נזק חמור לאמון בין עוה"ד ללקוח"

רשות ניירות ערך: פסגות לא דיווחה על פעילות בלתי רגילה בחשבונות של לקוחות שחשבונותיהם מנוהלים בבנקים ולא בחברה עצמה

שמואל קסוטו עתר לבג"ץ נגד רשות המסים בטענה כי דיווח למע"מ הכולל את מספר הרישום של הלקוח פוגע בחיסיון עו"ד-לקוח, אך בג"ץ דחה את העתירה

החלטת רשות המסים להגביל את מתן האישורים לחברות-בנות ישראליות של תאגידים זרים לדווח לפי תקופת הדיווח של החברה-האם גוררת ביקורת חריפה

רו"ח אורי הולצמן: "המדינה אינה מונעת שימוש בחברות זרות ואינה רואה בעצם השימוש באותם מכשירים עבירה פלילית - כל עוד עמדו בדרישות הגילוי והדיווח"

הרשות לאיסור הלבנת הון שבה ומדגישה את חשיבות התיקון בחוק, לפיו תוחל חובת דיווח לגבי עורכי דין ורואי חשבון אם מתעורר חשדם שלקוח שלהם עוסק בהלבנת הון

נגד השופט בן-ארי הצטברו תלונות, ונאמן וביניש שוקלים זמן רב אם להעבירו מכהונתו

אמר את הדברים בכנס הפורום הפלילי של לשכת עוה"ד באילת ■ השופט חאלד כבוב לעורכי הדין: "הילחמו ברעה החולה של חובת דיווח על חשד להלבנת הון של לקוחותיכם" ■ הסנגור הציבורי: "לבטל הבחנה בין זיכוי מחמת הספק לזיכוי מלא"

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

לדברי העותרים, אי-חובת הדיווח הקבועה בתקנות אלה מגבירה את היקף העלמות המס

נחיל חובת דיווח כללי ונעקור את המנטליות של "מצווה לדפוק את מס הכנסה"

העיצום הכספי הגבוה ביותר, בסך 350 אלף שקל, הוטל על נוסע שדיווח על כספים שברשותו בעת היציאה מארה"ב אך לא דיווח עליהם בכניסה לישראל, וזאת במשך 35 פעמים

ישראלים בעלי דרכון אמריקני מחויבים בדיווח ל-IRS על הכנסותיהם מחוץ לארה"ב ■ בקרוב יסתיים הליך גילוי מרצון, במסגרתו הוזמנו אזרחי ארה"ב לדווח על הכנסות כאלה ■ מדריך מקוצר

בארה"ב כוססים ציפורניים לקראת חובת הדיווח והחמרת הרגולציה על קרנות הון סיכון