עבירות דיווח

רשות המסים פרסמה היום את קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2022 • במסגרת הקובץ נחשף הקנס ששילם דודי עזרא, יו"ר נטו, שנתפס לפי כשנתיים בנתב"ג עם מזוודה ובה כחצי מיליון אירו במזומן עליהם לא הצהיר מראש לרשויות

רשות ניירות ערך הודיעה היום על סיום החקירה בפרשת יונט קרדיט והעברת ממצאיה לפרקליטות • החקירה עוסקת בחשד כי בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ובכירים בה גנבו והעבירו כספים במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

גלובס חושף את ראיית הזהב שמסבכת את יו"ר החברה לשעבר וסותרת את גרסתו בפרשת יונט קרדיט • משה כחלון, החשוד באי־דיווח, הכחיש כי ידע על המתחולל בחברה, אך הראיה מוכיחה לכאורה ההפך • מטעמו של כחלון נמסר: "לא ננהל את החקירה בתקשורת"

שני יזמי הנדל"ן, אבי אדרי ומשה לבקוביץ', נחקרו בחשד למכירת זכויות לדירות בחיפה מבלי לדווח על הכנסותיהם לרשות המסים • על פי החשד, העבירו את כספי התמורה לשליטתם באמצעות צ'יינג'ים, במקום להפקיד את הכסף בחשבונות נאמנות

לגלובס נודע כי רשות ניירות ערך גילתה ראיית זהב שמסבכת את יו"ר החברה לשעבר וסותרת את גרסתו בפרשת יונט קרדיט • כחלון, החשוד באי־דיווח, הכחיש בחקירה כי ידע על המתחולל בחברה, אך הראיה כעת מוכיחה אחרת • עו"ד נתי שמחוני המייצג את כחלון: "אין רבב בהתנהלותו"

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי ועיכבה לחקירה בין השאר את המנכ"ל לשעבר רן קאירי ואת מי שכיהנה כיועצת המשפטית של החברה • עפ"י החשד, הנחקרים מעורבים במשיכות כספים בהיקף של מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לכיסו של מנהל סניף

לפי ההסדר המינהלי עם רשות ני"ע, שטעון אישור של ועדת האכיפה המינהלית, החברות ישלמו קנס של 1.5 מיליון שקל, והיו"ר חנן שמש והמנכ"ל רון ברקוביץ' ישלמו מאות אלפי שקלים

הפרסום מכיל 96 החלטות שסך העיצום הכספי בגינן עומד על סך 780,540 שקל • כשליש מהמפרים שנתפסו אינם תושבי ישראל

ועדת האכיפה המינהלית קבעה כי אריאל וילנסקי, מנכ"ל חברת דורי לשעבר, סמנכ"ל הביצוע וסמנכ"ל הכספים לשעבר אחראים להכללת פרטים מטעים בדוחות בשנים 2012-2014 • לפי הוועדה, תיק זה הוא מהחמורים בתיקי הדיווח שהובאו בפניה

לפי החשד, אורי יהודי, שהיה נשיא פרוטרום, וכן הבכירים לשעבר אלון גרנות, ארי רוזנטל וגיא גיל שיחדו פקידים ברוסיה ובאוקראינה וביצעו בנוסף עבירות דיווח, רישום כוזב במסמכי תאגיד ומרמה והפרת אמונים בתאגיד

לפי ההסדרים שהוצגו וטרם אושרו ע"י ביהמ"ש, 4 עובדים יודו בביצוע עבירות דיווח בפרשה שבה מואשמים המנכ"ל לשעבר אבי מוטולה ואביהו איבשיץ, לשעבר סמנכ"ל הכספים של קבוצת נגב, בהכללת פרטים מטעים בדוחות

השופט כבוב דחה את עתירת עו"ד גל חת נגד החלטה שהטילה עליו אחריות לדיווח מטעה מטעם תראפיקס ביוסיינסס • זו פעם ראשונה בה נדונה והוכרעה השאלה העקרונית האם ניתן להחיל אחריות במישור המינהלי על יועצים משפטיים חיצוניים לחברה ציבורית המעורבים בהכללת פרטים מטעים בדוחות

שניים מבכירי קרן ההשקעות בנדל"ן - היו"ר חנן שמש ומנהל ההשקעות רו"ח רון ברקוביץ' - חשודים כי פרסמו דיווחים מטעים וחסרים בכוונה להטעות את ציבור המשקיעים בקשר עם פרויקט שבו השקיעה הגשמה במישיגן • גם עורכת הדין הבכירה אילנית לנדסמן-יוגב נחקרה בפרשה

חוקרי רשות ני"ע ערכו חיפוש במשרדי השותף הכללי של השותפות שהוקמה עם איש העסקים האמריקאי גרי דרגול למטרת רכישת נכס נדל"ן מניב במישיגן • כמו כן נחקרו נושאי משרה

החשד: הגשמה פרסמה פרטים מטעים לגבי הסתבכותו הפלילית של איש העסקים האמריקאי גרי דרגול, שאיתו הקימה שותפות לרכישת נכס במישיגן • על המעורבים נאסר ליצור קשר עם משרד עורכי הדין הרצוג פוקס נאמן שליווה את החברה • הגשמה: "משתפים פעולה עם רשות ני"ע"

לפי כתב האישום, הכהן עשה שימוש במידע פנים בנוגע למכירת החזקות ג'רוסלם בחברת-הבת מנטיס לחברת טיטניום • בנוסף הוא נאשם גם בעבירות דיווח, בטענה כי נמנע מלדווח על החזקותיו בפועל בחברה תוך הטעיית רשות ני"ע