עבירות דיווח

לפי האישום, ערב חתימתה של עטיה גרופ על הסכם מיזוג, ייני הסתיר הסכם הלוואה מוועדת הביקורת, מהדירקטוריון ומהאסיפה הכללית - והשיג במירמה אישור לעסקה ■ סנגוריו: "אין לכך בסיס"

בולוס, מנכ"ל בולוס תיירות, הורשע בגניבה בידי מנהל, רישום כוזב ועבירות דיווח ■ עזמי נששיבי, מנכ"ל בולוס גד, שהורשע גם הוא בעבירות דיווח, נידון ל-6 חודשי עבודות שירות וקנס של מיליון שקל

יעקב בולוס הורשע בנוסף גם בעבירות דיווח לפי חוק ני"ע ■ גם עזמי נששיבי, מנכ"ל בולוס גד, הורשע בעבירות דיווח ■ עם זאת, השופט מודריק זיכה את רואי החשבון של החברות

ועדת האכיפה המינהלית דחתה חלק מטענות רשות ני"ע, וזאת בשל אכיפה בררנית ■ על החברה הוטל קנס בסך 400 אלף שקל, על שמואל הכהן - קנס בסך 150 אלף שקל, ועל ד"ר צביקה בן-פורת - קנס בסך 100 אלף שקל

הפרקליטות עומדת לחתום על הסדר מינהלי עם רוז'נסקי, שנחשד בעבירות דיווח מטעה בדוחות כספיים ובתשקיף, בקבלת דבר במירמה ובעבירות נוספות על חוק העונשין ■ גם החברה עצמה לא תעמוד לדין

במו"מ על הסדר מינהלי במקום הליך פלילי, דורשת הפרקליטות להגביל את רוז'נסקי מלכהן בתפקידים בשוק ההון ובחברות ציבוריות מיד עם חתימת ההסדר, ואילו רוז'נסקי דורש שיהוי של 3 חודשים ■ הערכות: ההסדר ייחתם

אופיר הודה והורשע בכך שלא חשף בפני הדירקטוריונים של החברות בשליטתו את קיומם של אינטרסים אישיים ומשפחתיים בעסקאות שהביא לשתי החברות

רובינסון, פעיל שוק ההון, כיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר חברת הנדל"ן מילומור וכן כמנכ"ל ויו"ר החברה-הבת שחר המילניום המפעילה בתי-מלון וקזינו ביוון ■ טוען: "העברות הכספים משחר המילניום למילומור נועדו לשרת את מטרות החברות"

כך עולה מקבצי החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי ברשות המסים, על מפרי דיווח שלא דיווחו בשנת 2012 למכס על הכנסת כספים והוצאתם מהמדינה

‎‎במסגרת ‎‎פרשת "בישול" הדוחות עלה חשד כי המנכ"ל לשעבר, איליק רוז'נסקי, והסמנכ"ל לשעבר, יוסי פרידמן, פעלו לניפוח שווי נכסים בדוחות כדי לקבל היתר לפרסום תשקיף ■ טרם הוחלט אם יוגש אישום נגד רוז'נזקי והחשודים האחרים

עפ"י כתב האישום, אופיר הסתיר את עניינו האישי במספר עסקאות שביצעו וורלד גרופ וחברת-בת ציבורית נוספת שלה, נפקו סטאר, במהלך השנים 2008-2007

טבי ומנכ"ל החברה לשעבר יוסף עוז הוזמנו לשימוע בפרקליטות, לאחריו יוחלט האם להעמידם לדין בגין אי-דיווח על הלוואה שנלקחה בשנת 2008

החשדות נגד מנכ"ל דלק נדל"ן לשעבר נוגעים למהלכים חשבונאיים שהביאו לניפוח שווי נכסי החברה בבריטניה ■ עורכי דינו: "עניין חשבונאי שלא מהווה עבירה פלילית"

השופטת דניאלה שריזלי גזרה 8 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך 8,000 שקל על אליהו פור, מנהל חברת האופנה "דונה מרטין", שהורשע באי-דיווח במועד למס הכנסה

דש איפקס, שהואשמה בעבירות דיווח, הגיעה להסדר עם רשות ני"ע ■ ההליך הפלילי נגד יתר הנאשמים בתיק - יו"ר דש איפקס לשעבר יהושע צולר וכן יהודה קרן ואסתר טנצר - יימשך

ביהמ"ש שיחרר בערבות תחת תנאים מגבילים את איש העסקים יוחאי תירוש, בתו רותם תירוש ורואה החשבון של החברות בבעלות תירוש, בחשד שעברו על פקודת מס הכנסה