עבירות מס

עפ"י החשד, מצגר קיבל מאות אלפי דולרים באמצעות עמותות והלבין אותם באמצעות רכישת דירות, וזאת בעת שכיהן כרב הראשי ■ מעצרו הוארך ב-9 ימים

כמו כן הוטלו על רועי מרגלית 10 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 30 אלף שקל

פרנקל נידון ב-2006 ל-11 שנות מאסר בגין מירמה ■ כעת הוא הורשע בכך שבהיותו בכלא הקים מנגנון חברות שבאמצעותו הונה מבקשי עבודה קשי-יום

המפקח על הבנקים: "לבנקאי שעומד מול הלקוח אין יכולת להבין אם הפעולה שהוא מבצע היא עבירת מס או הלבנת הון, ואנחנו לא מצפים שהוא זה שיכריע בנושא"

כתב האישום נגד עו"ד צבר מייחס לו קבלת דבר במירמה בהיקף של כ-42 מיליון שקל וגניבה בהיקף של כ-36 מיליון שקל מלקוחותיו, קרובי משפחתו, חבריו ומכריו

רוני בראנס, שלמה עזרן ודוד שבת הורשעו בשורת עבירות מס ■ השלושה עסקו במשך שנים בסחר ובהפצה של חשבוניות פיקטיביות תוך הקמת חברות לשם הפצתן, שימוש בחברות להסוואת המירמה והשתלטות בדרכים פסולות על חברות

ד"ר סלאח ג'בר נעצר ושוחרר בערבות של חצי מיליון שקל ■ רשות המסים: הוא הסתיר מיועץ המס שלו חלק מחשבוניות הרכישה של חומרים למרפאה

זאת במסגרת הסדר טיעון ■ להודאתו של האמרגן אמנון זינדני עשויה להיות השפעה משמעותית על ההכרעה בעניינו של פרץ, והוא ישמש כעד במשפט נגדו

הנאשם הוא בעלי מסעדת "מרבד הקסמים" בירושלים, שלא דיווח על הכנסותיו במשך רוב שנות פעילות המסעדה וצבר חוב של כחצי מיליון שקל למס הכנסה

עפ"י כתב האישום, יעקב דיין, מנהל עד-על אחזקות בע"מ, הפעיל רשת של חברות זרות במטרה להסתיר את היקף פעילותו העסקית ולהתחמק ממס

לפי ההסדר עם רשות המסים, יוחאי תירוש, בעל סוכנות ביטוח וחברות נוספות, ישלם למדינה כופר בסך 90 אלף שקל; והבת רותם, שלפי החשד קיבלה משכורת כאילו עבדה בסוכנות של אביה בעת ששהתה בחו"ל, תשלם כופר של 20 אלף שקל

‎‎לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, הסניף הישראלי של חברת טורקיש איירליינס רשם בתלושי השכר שהופקו בישראל לעובדי החברה הזרים סכומים נמוכים מהשכר שהתקבל בפועל ■ לדברי הפרקליטות, בדרך זו הועלם מס בסך 1.5 מיליון שקל‏

עפ"י החשד, קבלן חשמל מהצפון "ניפח" חשבוניות שקיבל עבור עסקאות אמיתיות במאות שקלים נוספים - וגזל למעלה מ-2 מיליון שקל מקופת המדינה

על-פי מכתב השימוע, בין 2005-2009 הגיש פרץ דוחות כוזבים לפקיד השומה, השמיט מהם הכנסות של כ-5 מיליון שקל וכן שלח מסרון מאיים לאמרגנו יוחאי יעיש

עפ"י כתב האישום, ארגון הפשיעה ביצע עבירות כלכליות, עבירות הונאה ועבירות של סחיטה ואיומים, וזאת במסגרת חברת שמירה בשם "האחים מור ביטחון אזרחי"

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי