עבירות מס

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

השופט בדימוס פרופ' דן ביין אמר את הדברים בדיון בסוגייה האם יש לסווג את עבירות המס כעבירות מקור, במסגרת ועידת המסים השנתית של ישראל

הנאשמים הם מאיר ענבי, אלון ארבוב וחברת ארבוב גרופ בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ וגבריאל יוסיפוב וחברת ג.י יוסיפוב יהלומים בע"מ

בעל חברת דפוס מירושלים, שכבר ב-2004 נקלע לקשיים כלכליים וחשבונותיו הוגבלו, לא דיווח על הכנסות בשנים 2005-2008

היום נכנס לתוקפו הצו המחייב עו"ד ורו"ח לבצע הליך בירור זהות לקוחותיהם לצורך מניעת הלבנת הון ■ ראש הרשות: "המידע יסייע למניעת מצבים שבהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה ע"י לקוחותיהם למטרות לא חוקיות"

רשות המסים: ואל אל צנאע הפיץ במשך שנים חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של למעלה מ-167 מיליון שקל, ובכך גרף לכיסו כ-20 מיליון שקל

מרפורמת "המעקב הבנקאי", דרך הגדרת עבירות מס כעבירות הלבנת הון ועד חובת דיווח על קבלת חוות-דעת מקצועית ■ מומחי מס יוצאים למתקפה על רשות המסים בעקבות התיקונים: "היא דורסת את הנישומים הקטנים"

הפרק כולל צעדים שיסייעו לרשות המסים במאבק בתכנוני המס האגרסיביים, בעבירות המס ובהלבנת ההון וכן צעדים לייעול הדיווח ■ בין היתר מוצע לקבוע חובת דיווח מיוחדת לגופים פיננסיים לגבי חשבונות עסקיים

157 ביקורות נערכו בשבוע שעבר אצל בעלי צימרים ביישובים בצפון ■ ההסברים מגוונים: "הראש לא עובד במשך השבוע, בשבת אני בודק ורושם"

ביהמ"ש גזר על ג'קי שבירו (מור) 9 שנות מאסר בפועל, קנס של 4 מיליון שקל ו-28 חודשי מאסר על-תנאי ■ על אחיו אבנר שפיר נגזרו 6.5 שנות מאסר בפועל, קנס של 800 אלף שקל ו-15 חודשי מאסר על-תנאי

השופט משה גלעד מביהמ"ש המחוזי בחיפה פורש על רקע החשדות לעבירות מס שביצע לכאורה בקשר עם מציאת חשבון בנק סודי שלו ואשתו בבנק UBS בשווייץ ■ אשת השופט תועמד לדין, והתיק נגד השופט ייסגר

השופט אליקים רובינשטיין: "מס אינו 'צדקה' לקופת המדינה, אלא חוב שפירעונו באיחור של שנים אינו זכות ההופכת את הקערה על פיה לטובת עבריין המס"

(עדכון) - בנוסף, הבנקים ידווחו בשוטף על לקוחות עסקיים ולפי דרישה על לקוחות פרטיים ■ כמו כן, נישומים יחויבו לדווח לרשות המסים אם קיבלו חוות-דעת לתכנון מס ■ הביקורת: הופכים אנשים נורמטיביים לעבריינים

החשד: הגשת מסמכים כוזבים למכס והנמכת מחיר במהלך ביצוע יבוא מקביל של רכבים לישראל ■ לחברה מיוחסים חשדות לביצוע עבירות על פקודת המכס, פקודת היבוא והיצוא, חוק מס קנייה וחוק איסור הלבנת הון

חסן גבועה, שהושב ארצה ע"י צה"ל לאחר שנמלט לשטחי הרשות הפלסטינית בניסיון לחמוק ממשפטו, הורשע בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-70 מיליון שקל ■ ישלם גם קנס בסך 400 אלף שקל

זאת עד סוף חודש אוגוסט השנה ■ ביה"ד לעבודה ידון בקרוב בשאלה העקרונית האם מורה שהורשעה בעבירות מס יכולה להמשיך בתפקידה כמחנכת הדור הבא בישראל