עבירות מס

הקמת חברה במקלטי מס אינה מהווה עבירה, ולא מעט אנשי עסקים בעולם, וגם בישראל, בוחרים בהתאגדות ב"מדינות אוף-שור" מטעמי מיסוי ■ ואולם, בישראל קיימת חובת דיווח על אחזקה של כל חברה זרה בחו"ל

בילאל חסונה מלוד, בעל חברת בנייה, נעצר ע"י רשות המסים בחשד לקיזוז והפצה של חשבוניות פיקטיביות, כשהמס שנגרע לכאורה מקופת המדינה עומד על כ-16.5 מיליון שקל

בשלב הערעור כדאי לקובי פרץ להפסיק להתבכיין על היחס אליו

מאות אנשי רשות המסים ושוטרים פשטו על תחנות דלק בנצרת ובקלנסוואה ועל משרדים של מייצגים ■ עפ"י החשד, עוסקים רבים מאזור הצפון דרשו וקיבלו החזרי בלו על סולר בעזרת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף של כ-200 מיליון שקל

חקירה סמויה של המשטרה הביאה למעצרם של עשרות חשודים, ובהם אזרחים ישראלים שמתגוררים בארץ ובחו"ל, בחשד להלבנת הון בהיקף של יותר מ-200 מיליון דולר, תוך שימוש במגוון שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם

יעקב דיין נדון ל-75 חודשי מאסר בפועל ומיליון שקל קנס, לאחר שהורשע בריבוי עבירות של השמטת הכנסות ■ ביצע את עבירות המס במסגרת רשת תיווך בינלאומית להשתלת איברים, שמקור "תרומתם" אינו ידוע 

ידוענים שקיבלו לאחרונה ייעוץ רוחני מ"הגורו של הסלבס", יהודית אורנייה מילוא, יזומנו בקרוב לחדרי החקירות של רשות המסים ■ עפ"י פרסומים, בין לקוחותיה של מילוא היו בר רפאלי, יעל פוליאקוב, מיה דגן, עדי אשכנזי וציון ברוך

ליפא וססלר הם בעליה של חברה הולנדית המחזיקה בחברות-בנות בגרמניה עם נכסי נדל"ן מניבים בברלין ■ השניים נעצרו בחשד כי לא דיווחו על הכנסותיהם מהחברה ההולנדית ■ ססלר חשוד גם כי לא דיווח לרשות המסים מ-2006

השניים, תושבי הנגב, חשודים כי הפיצו בין השנים 2015-2013 חשבוניות מס פיקטיביות בעשרות מיליוני שקלים תוך שימוש ב-3 חברות שעסקו לכאורה בשירותי כוח-אדם

אופק הורשע, עפ"י הודאתו, באי-הגשת דוחות למס הכנסה ב-8 חברות שבבעלותו, ב-16 מקרים שונים

חוקרי מע"מ נתקלו השבוע במספר אירועים חריגים במיוחד סביב חקירת חשד לקיומו של שוק שחור במכירת בורקסים ברחובות: במסגרת החקירה דרסה בתו של החשוד את החוקר, ודודה של הדורסת ניסה להימלט לפרדסים

החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר ■ רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון

לפי החשד, כנגד התשלומים שקיבל החשוד עבור אספקת עובדים לתחום החקלאות, הוא מסר חשבוניות הנושאות את שמו ואת תעודת הזהות שלו ■ מסר בחקירתו כי השתמש בפנקסי חשבוניות כפולים שהודפסו בג'נין, אותם השמיד לאחר השימוש

מנהל רשות המסים מבהיר כי עם אישור הצעת החוק "מתיישרת ישראל עם הסטנדרט העולמי" ■ לדבריו, "החקיקה תאפשר לרשות לחלט כספים שנובעים מהעלמת מס משמעותית, ובמקרים שיתברר כי מדובר בהלבנת הון - להגיש אישום גם בנושא הזה ולהחמיר בענישה"