קבלת דבר במרמה

כתב אישום הוגש נגד אליהו ארז, בן 70 מחיפה, בטענה כי הציג עצמו בכזב כאיש עסקים, מיליונר ובעל נכסים בארץ ובחו"ל, גרם לשותפיו העסקיים להפקיד כספים עד שיגיעו כספיו, וכן שכנע אותם להעביר לו כספים והמחאות כהלוואות

נחקר בחשד לגריפת 4 מ' ש' לכיסו ע"י הצגת פרטים כוזבים בדוחות ■ עפ"י החשד, נחום הסתיר מהחברה את מכלול קשריו העסקיים והפרטיים עם ספקיה וניפח עלויות בגין שירותים שקיבלה ■ עורכי דינו: לא נפל פגם במעשיו

המשטרה סיימה את חקירת פרשת הוצאות מעונות רה"מ, אך בניגוד למנהגה - לא הודיעה הפעם האם נמצאו די ראיות להעמדה לדין של החשודים ■ משפחת נתניהו: "הגברת נתניהו לא ביצעה עבירה כלשהי"

זאת בכפוף לשימוע ■ עפ"י החשד, השניים קשרו קשר לדרישת שוחד, לפיו יפעלו למכירת מפעל תדמיר תוך ניצול תפקידם ומעמדם ■ יואשמו גם במירמה והפרת אמונים, קבלת דבר במירמה, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון 

9 חשודים עוכבו לחקירה בחשד כי ביצעו עשרות חדירות לחשבונות בנק מקוונים והעבירו לרשותם כספים בשווי מוערך של למעלה ממיליון שקל ■ הבנקים מסרו כי הלקוחות פוצו ולא נפגעו כספית

יצחק חדד, שכיהן כגזבר קדימה, ומרדכי מימון, שהועסק כיועץ חיצוני למפלגה, מואשמים כי שלחו יד במירמה בכספי המפלגה בסכום של כ-2.25 מיליון שקל

השניים הורשעו בקבלת דבר במירמה, קשירת קשר למירמה והפרת אמונים, קשירת קשר לשוחד ועוד ■ יניב בלטר וחברת דנה לוגיסטיקה הורשעו גם בהלבנת הון ובעבירות מס ■ בשלב הבא צפוי ביהמ"ש לאשר את הסדר הטיעון לעניין העונש

עפ"י החשד, בתמורה לניתוב תקציבים לאחד מגופי מועצה אזורית באי"וש, אשר נקבעו והועברו מהאוצר כדין, גזרו החשודים עמלות ל"אמנה", מבלי שהדבר דווח ■ עורך הדין של הארגון: "לא נפל רבב בפעולות 'אמנה'"

עפ"י החשד, המעורבים פנו לאנשים שבעניינם מתנהלים הליכים בביה"ד הרבני וברשויות אכיפה שונות והציגו עצמם כבעלי תפקידים או כקשורים לבעלי תפקידים, תוך שהם מבטיחים במירמה סיוע מול הרשויות והשפעה על קידום ההליכים בעניינם

פרדי רובינסון, שכיהן בעבר כמנכ"ל ויו"ר מילומור, הורשע בביצוע משיכות כספים אסורות של עשרות מיליוני שקלים מהחברה-הבת שחר המילניום, ללא תמורה וללא ביטחונות ■ עורכי דינו: "ביהמ"ש קבע בהכרעת הדין כי הנתונים היו גלויים וחשופים"

עו"ד נאמן הורשע בזיוף, קבלת דבר במירמה, גניבה בידי מורשה, שימוש במסמך מזויף, שבועת שקר ושיבוש מהלכי משפט ■ ישלם גם קנס בסך 300 אלף שקל ויפצה ברבע מיליון שקל כל אחד משלושת קורבנותיו

סוכן מכירות בחברה לאספקת ציוד חשמל וחברו קשרו קשר על-מנת להוציא מחברת ארופד ציוד בשווי כ-7 מיליון שקל ולמכרו לאחרים, וזאת תוך התחזות וזיוף מסמכים הנחזים למסמכים של התעשייה האווירית

דג'לדטי הורשע בזיוף ייפוי-כוח גורף, שנועד לקבל את השליטה בכל עסקיו של שותפו אלכסיי זכרנקו, שנעלם ברוסיה ב-2009 ■ עוד הוא הורשע בקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות ■ דג'לדטי: "אערער לעליון"

תושב צרפת, תושב ישראל ותושב מרוקו מואשמים כי קשרו קשר להונות אנשים שונים בגבייה טלפונית באמצעות שירות לשיחות נכנסות בתשלום ■ אחד החשודים, ישראל וקנין, מואשם גם בהלבנת הון, זיוף והתחזות 

זאת בכפוף לשימוע ■ לפי החשד, קרן קלע שבבעלות ברמלי גייסה מאות מיליוני שקלים ללא פרסום תשקיף כדין, תוך הבטחת תשואה חריגה ומסירת מצגי-שווא ■ עורכות דינו: "הוא לא עבר כל עבירה"

במסגרת הפרשה נעצרו 13 חשודים ■ בין היתר נחקר חשד לכך שבחלק מהמקרים זכו רוכשי תארים להטבות מסוגים שונים הודות לתארים שרכשו