ניכיון צ'קים הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 

חשד: בנק מחתרתי בר"ג פעל במסווה של מסחר ביהלומים

יאח"ה ורשות המסים עצרו 16 חשודים בפרשה ■ עפ"י החשד, ה"בנק" ניהל פעילות של הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקף מיליארד שקל

חן מענית 08.01.2012

כיצד מגלגלים מיליארד שקל בחברה עם 10 עובדים בלבד?

בראיון בלעדי ל-G מסבירים האחים נאוי מדוע הם לא חלק מהשוק האפור, למה הנפיקו את החברה, ומה הסיבה שהם נמנעים מלגרור את הלווים שלהם לבתי משפט: "היכל הצדק, שם מקום הרשע" ■ הם מתמצתים את הוויתם: "אנחנו בנק רק בלי הטייטל" ■ ויש להם גם מסר לבן-דב ולתשובה

הדס מגן ואבי שאולי 06.08.2011

האחים נאווי בדרך לבורסה: ניתן ריבית טובה יותר

הצצה ראשונה לאימפריית המימון החוץ-בנקאי ■ הם רכשו את השלד הבורסאי גולדן אקוויטי ומתכוונים לצקת לתוכו את פעילותם הפרטית ■ חשיפה: דורי נאווי מחזיק כ-5% מטאואר

אבי שאולי 06.01.2011

ביהמ"ש: התנהלות בנק דיסקונט בתחום ניכיון הצ'קים היא בעייתית

השופטת תמר אברהמי קבעה כי הבנק התרשל בכך שלא פעל נמרצות לגביית צ'קים שחזרו לאחר שביצע בהם ניכיון

עו"ד אמיר טיטונוביץ 11.11.2009

נמשך מצעד הנחקרים בפרשת פנאן: עודד קטש נחקר ברשות המסים

(עדכון) - משפחת פנאן מבקשת מביהמ"ש למנות את עו"ד משה זינגל למנהל העיזבון: "אין צוואה - והנושים מאיימים" ■ זינגל לגלי צה"ל: "בלי מוני משפחתו חסרת כל" ■ "היקף הכספים של פנאן הגיע ל-100 מיליון שקל"

הדס מגן, נועם שרביט ושירות גלובס 27.10.2009

עונשים קלים יחסית לבעלי חברת סנאבי שגילגלו 1.5 מיליארד שקל בניכיון צ'קים

ביהמ"ש גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אשר בן-יאיר ו-6 חודשי עבודות שירות על אחיו שלום בן-יאיר, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות הלבנת הון ובהעלמת מס בסכום לא ידוע

נועם שרביט 20.04.2009

   1234   

   נמצאו 54 כתבות   |   עמוד 4 מתוך 4

צרו איתנו קשר *5988