הלבנת הון

מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס"

עפ"י החשד, הרב פינטו ניסה לשחד את ראש חטיבת החקירות במטה הארצי, תת-ניצב אפרים ברכה, בתמורה להעברת מידע משטרתי על חקירה אחרת נגדו

זאת מתחילת השנה - כך אמר ראש אגף חקירות ומודיעין במשטרה, ניצב יואב סגלוביץ, בכנס בנושא הלבנת הון ■ "חוק איסור הלבנת הון יתעצם ויהפוך דרקוני"

על-פי החשד, "הבנק המחתרתי" שפעל בבורסה ליהלומים ניצל את ההסדרים המיוחדים החלים בעולם היהלומים והאמון שניתן בפועלים בתחום זה, על מנת להלבין הון באופן שיטתי במשך שנים בהיקף של מאות מיליוני שקלים

כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון

כתב האישום מייחס ל-8 נאשמים עבירות של עמידה בראש ארגון פשיעה, ניהול והכוונת פעילות בארגון פשיעה, ארגון משחקים אסורים, השמטת הכנסות ועוד

חופני מורי נאשם ב-7 אישומים של הלבנת הון, עבירות מס וניהול הימורים אסורים

ממדגם של מאות תיקים בהם טיפל משרד אלקלעי-מנרוב עולה כי בשנתיים האחרונות חל זינוק דרמטי בהון שחור והלבנת הון בקרב עו"ד, רו"ח ורופאים

על המזכר חתמו המפקח על הבנקים, הממונה על שוק ההון, יו"ר רשות ני"ע, המפקח על בנק הדואר, סמנכ"ל רשות המסים וראש הרשות לאיסור הלבנת הון

השופט חאלד כבוב שב ומותח ביקורת על הצעת החוק שתחייב עו"ד ורו"ח לדווח לרשויות כשמתעורר אצלם חשד שלקוח שלהם עובר עבירת הלבנת הון

‎כתב האישום מתייחס ל-4 פרשות שאירעו כשדנקנר כיהן כיו"ר בנק הפועלים ■ "דנקנר פעל בניגוד עניינים, ניפק הצהרות הון כוזבות וקיבל במירמה הלוואות"

יוחנן דנינו ביום עיון של לשכת עורכי הדין בנושא הלבנת הון: "יש לכל מפקד תחנה יעדים כלכליים מוגדרים. זה הוכח כדבר נכון"

זאת, לטענת סנגורי הרב, על מנת שיוכל להתאחד עם ילדיו בארה"ב, שאחד מהם עתיד לעבור ניתוח בימים הקרובים ■ הרב פינטו חשוד בניסיון שוחד ובהלבנת הון

טיוטת החוק לטיפול בהון השחור אושרה לקריאה ראשונה ■ החוק צפוי להניב לקופת המדינה 2 מיליארד שקל ב-2013 וכ-5-6 מיליארד שקל בשנה החל מ-2015

הרב יאשיהו פינטו חשוד כי ניסה לשחד קצין משטרה בכיר בתמורה להעברת מידע בדבר חקירה אחרת ■ נחקר יחד עם רעייתו באזהרה בחשד למתן שוחד והלבנת הון

(עדכון) - הוארכו מעצריהם של 15 חשודים בפרשה, בהם נהג מונית, מהמרים, בעלי צ'יינג'ים ובעל חנות רהיטים ■ התובע המשטרתי: מדובר בפרשה חובקת עולם