הלבנת הון

מזרחי מואשם ב-96 אישומים - כולל הלבנת הון ב-250 מיליון שקל ■ בכתב האישום מפורטים 94 קורבנות, בהם בני משפחה, חברים ואנשים קשי-יום, שמהם גנב מזרחי 45 מיליון שקל, תוך התחזות למנהל השקעות והצגת מצגי-שווא

תחנות הדלק הופכות לכר נוח להלבנת הון. המדינה צריכה להתעורר

כך עולה מהדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון ■ הרשות אף חילטה רכוש בשווי של 11 מיליון שקל ■ תחומי העבריינות העיקריים הם ארגוני פשע, עסקי יהלומים וכדורגל, תוך שימוש בחשבונות-קש, בהעברות מט"ח ובהפקדות מזומנים

המשטרה חושפת: כך העביר מזרחי כספים מחשבון לחשבון כדי לא להיחשף - והשתמש בכספי לקוחות כדי לקנות נכסים, מכוניות ונסיעות לחו"ל ■ מעצרו של מנהל ההשקעות מסביון הוארך היום ב-5 ימים נוספים

כדי להימנע מפס"ד תקדימי, הפרקליטות הסכימה לביטול צו לתפיסת רכוש

9 חשודים נעצרו, בינהם סוחרי דלק החשודים כי ניסו להתחמק מתשלום מע"מ בהיקף 600 מיליון שקל על מרכיב הבלו במחיר הדלק, וזאת באמצעות מערך של חברות ואנשי קש ■ רשות המסים: "לא הייתה בארץ תרמית בהיקף כ"כ מטורף"

דימטרי מלכיאל מואשם בעבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך, חדירה לחומר מחשב שלא כדין והלבנת הון

היאחב"ל מנהלת בימים אלה שתי חקירות העוסקות בחשדות לעבירות מימון טרור ולהעברת כספים לארגוני טרור ■ מרבית פרטי החקירה עדיין חסויים

עם הכספים שלקח במירמה לכאורה קיים מזרחי אורח חיים ראוותני שכלל נסיעות לחו"ל ■ חיפוש ברשת העלה תמונות בהן הוא מבלה באיים המלדיביים ובקפריסין

(עדכון) - מזרחי חשוד בהונאת עוקץ של משקיעים פרטיים, שהשקיעו אצלו עשרות מיליוני שקלים - ואיבדו השקעתם ■ חשד: מזרחי השתמש בכסף לרכישת נכסים, מכוניות ונסיעות משפחתיות לחו"ל ■ עורך דינו: "בריונים איימו עליו ועל רעייתו"

זאת בגין הרשעתו בהלבנת הון ומירמה במסגרת פרשת המעילה של אתי אלון

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

שהם, שמונה לאחרונה לעליון, מתח בכנס לשכת עוה"ד ביקורת על התיקון המוצע לחוק איסור הלבנת הון, שלפיו עו"ד ורו"ח יחויבו לדווח כשמתעורר אצלם חשד לביצוע עבירה מצד לקוחותיהם: "הדבר יגרום נזק חמור לאמון בין עוה"ד ללקוח"

שר האוצר נועד עם שר האוצר הנורבגי והגיש לו את הבקשה הרשמית של ישראל להצטרפות ל-FATF, כוח המשימה הפיננסי הבינלאומי למלחמה בהלבנת ההון

עוד נקבע כי המדינה תחלט 22 מיליון שקל מחשבונותיו של כהן שנתפסו עם הגשת כתב האישום נגדו ■ מדובר באחד מתיקי הלבנת ההון הגדולים בשנים האחרונות

נסים גלאם והחברות שבשליטתו העוסקות בסחר במתכות הורשעו בעבירות מס שונות בהיקף של כ-350 מיליון שקל