הלבנת הון

שופטי העליון החמירו בעונשם של אלירן עובד, דוד חכמון ואדיר כבירי שהורשעו בניהול הימורים באינטרנט: ירצו שנת מאסר בפועל ולא 6 חודשי עבודות שירות

רשות ניירות ערך: פסגות לא דיווחה על פעילות בלתי רגילה בחשבונות של לקוחות שחשבונותיהם מנוהלים בבנקים ולא בחברה עצמה

את המינויים החדשים בלאומי דאגה המנכ"לית, רקפת רוסק עמינח, לבצע כך שכולם ייצאו מרוצים, אפילו אם הדבר כרוך בהקמת חטיבה חדשה ■ אבל את מחיר המהלכים הללו עלול לשלם הבנק, שנראה שמשהו בתפקודו כבר מתחיל להתרופף

נקבע כי שירזי יישאר במעצר לפחות עד סיום שמיעת עדותו של עד המדינה שעתיד להעיד במשפט שנפתח נגדו בגין עבירות של הלבנת הון והעלמות מס

‎‎שירזי, הנאשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, מציג קו ההגנה שלפיו הוא נפל קורבן לתרמית שביצע עד המדינה‏

רביזדה הואשם בכך שהיה בין האחראים העיקריים לקריסת הבנק למסחר ■ זוכה מעבירות של קשירת קשר לביצוע פשע, גניבה על-ידי עובד, שיבוש מהלכי משפט ועבירות נוספות שחלקן נוגעות להפרעה לניהול החקירה, וניסיון להעלים את מסמכי הנהלת החשבונות ושאר הרשומות במשרדו

שירזי, המואשם בהלבנת הון והעלמות מס בעשרות מיליוני שקלים, כפר באישומים נגדו ■ טרם התקבלה החלטה בבקשה להאריך את מעצרו עד תום ההליכים

הצוות יפעל להקמת גוף שיפקח על תוכניות ההימורים השונות הקיימות היום בישראל

מ"מ ראש עיריית אשדוד, עמרם (ארמנד) כנפו, חשוד בקשרים אסורים עם קבלנים

העובד ו-20 חשודים חברי ארגון הפשיעה נעצרו ■ הפרקליטות והמשטרה: בכוונתנו לעשות לראשונה שימוש בסעיף בחוק העוסק בעובדי ציבור המסייעים לארגוני פשיעה

‎17 העוסקים מואשמים בעבירות מס, שוחד, הלבנת הון, זיוף וקבלת פיצוי במירמה

היקף העבירות נאמד בעשרות מיליוני שקלים ■ עפ"י החשד, שני החשודים המרכזיים השתמשו בחברות שבשליטתם וב"אנשי-קש" לביצוע העבירות המיוחסות להם

באותה רשימה שפרסמה בסוף השבוע המחלקה הבינלאומית למלחמה בסמים והלבנת הון של ארה"ב, מצויות יותר מ-190 מדינות, ביניהן, פולין, אירלנד, בולגריה ומצרים

התנהלותו מוכיחה כי נטילת סמכות ללא לקיחת אחריות - סופה שרירות

עו"ד חן, שייצג כמה מהנאשמים בתיקי הלבנת ההון בבנק הפועלים, טוען כי "השקפת עולמו של פרקליט המדינה מביאה להפעלת מכשיר האכיפה הפלילי ללא הבחנה"

במסמך פנימי שהופץ ל-900 פרקליטים, טוען פרקליט המדינה כי בעקבות 3 הפרשות בבנה"פ - הדסק הצרפתי, הדסק הרוסי וגאידמק - הביאה הפרקליטות לשינוי "מן הקצה אל הקצה" בהתנהלותם של גופים פיננסיים ולקביעת נורמות התנהגות שונות