הלבנת הון

לך תתווכח עם הצהרה שהפנטהאוז מול הים עלה 60 או 100 מיליון שקל

העסקאות במזומן בין צדדים פרטיים יוגבלו ל-15 אלף שקל ■ הוועדה ממליצה בנוסף על שורת הגבלות בשימוש בצ'יקים ■ כתחליף לשימוש במזומן וצ'יקים הוועדה ממליצה על שימוש בכרטיסי דביט וכרטיסים נטענים

"ידיעות אחרונות": החשד הוא כי ב. יאיר ואנשיה הלבינו עשרות מיליוני שקלים עבור אברג'יל - ובתמורה הוא הכניסם לפרויקטים עסקיים שקשה לחדור אליהם

החברה הגישה בקשה לביהמ"ש להסיר את צו איסור הפרסום ■ "החברה ממשיכה עבודתה כרגיל" ■ המסחר במניית ב. יאיר הופסק - וגורמים בשוק מדברים על ההשלכות ■ שכר בני משפחת בעלי החברה: 57.2 מיליון שקל ב-9 שנים

אשת מכירות בפרויקט: "אצלנו הכול בסדר והכול רגיל" ■ הייתם קונים היום דירה מחברה החשודה בהלבנת הון לראש ארגון פשע?

בכירי חברת הנדל"ן הציבורית ערערו על הארכת מעצרם וטענו: מצב בריאותו של אחד החשודים הינו "מורכב", הפרסומים בתקשורת יצאו מפרופורציה ■ השופט: קיים חשד סביר לשיבוש הליכי חקירה; מדובר בפרשה מורכבת

הברוקר לשעבר ג'ורדן בלפורט, שהורשע בהונאת משקיעים, ישתמש בכסף כדי לפצותם

(עדכון) - לפי החשד, החברה העבירה כספים לחברות קבלניות פרטיות שמאחוריהן עומד לכאורה אברג'יל, זאת בין היתר במסגרת פרויקט בנייה באילת ■ מעצרם של ארבעת החשודים המרכזיים הוארך ■ עורכי דינם: "עורבא פרח"

המחוזי שחרר למעצר-בית את אריה כהן, שנעצר בתחילת השבוע לבקשת ארה"ב, לאחר שהוגש נגדו כתב אישום פדרלי בגין סחר בציוד ביטחוני עם איראן

בתום חקירה סמויה, המשטרה ורשות המסים חשפו רשת הימורים אינטרנטית מסועפת וחובקת-עולם, המנוהלת ומתופעלת עפ"י החשד ע"י מספר רב של מעורבים ישראלים ■ למעלה מ-20 חשודים נעצרו במסגרת החקירה

אזרח ישראלי כבן 64 נעצר היום בנתב"ג לבקשת שלטונות ארה"ב, לאחר שהוגש נגדו שם כתב אישום פדרלי בגין הלבנת הון וסחר בציוד ביטחוני עם איראן

הקנס מתייחס לממצאים מהשנים 2008-2011 הקשורים לדיווחים לקויים ומאוחרים לרשות להלבנת הון

ביהמ"ש המחוזי בחיפה אישר אתמול (ב') הסדר טיעון, במסגרתו הוטלו 35 מיליון שקלים בקנסות וחילוטים על האחים יוחאי ומאיר פיסו מחיפה, בעלי קבוצת חברות "מקור הפורמייקה

העברת המידע תהיה מותנית בהתקיימותם של שלושה תנאים

בלשי ימ"ר ת"א פשטו, בשיתוף יחידת "יהלום" של רשות המיסים, על בתיהם של 20 חשודים במסגרת חקירה בגין עבירות סחיטה באיומים ובכוח

זאת בכפוף לשימוע ■ אברהם ישראל חשוד כי הציג בפני תורמים מצג מגמתי ביחס לפעילות העמותה, וזאת בכוונה להונות אותם ולהביאם לתרום לעמותה