הלבנת הון

גאידמק בתום הדיון המקדמי בתיק: "אין לי סיבה להסדר טיעון כי לא העברתי כסף מחו"ל לארץ"

בדצמבר 2009 זיכה המחוזי את הנאשמים בתיק - ובהם עובדי בנק הפועלים קרן ללום ודוד אבוטבול - מכל סעיפי האישום ■ הפרקליטות ערערה - וכעת, בהמלצת העליון, חזרה בה מהערעור

מדובר בקנס הגבוה ביותר שהטיל הפיקוח על הבנקים על בנק ישראלי אי-פעם

כתבי האישום בפרשת הדסק הרוסי והדסק הצרפתי בבנה"פ עומדים בניגוד לתכלית החוק

‎‎רשות המסים חושפת את העיצומים הכספיים שהטילה ב-2009 על מפרים שעברו במעברי הגבול ולא דיווחו על העברת כספים כחוק ■ העיצום הגבוה ביותר שהוטל על מפר יחיד: חצי מיליון שקל

במסגרת הפרשה נעצרו 10 חשודים בעבירות של הסדרים כובלים בנסיבות מחמירות, קבלת דבר במירמה, שוחד והלבנת הון, רישום כוזב במסמכי תאגיד וקשירת קשר להונות

השימוש ההולך וגובר בחוק הדורסני לאיסור הלבנת הון עלול לחרוג מתכליתו המקורית

בנק ישראל הטיל קנס בהיקף 850 אלף שקל על בנק ערבי-ישראלי מקבוצת בנק לאומי ■ לבנק קיימת זכות ערעור על הקנס, אולם קרוב לוודאי שלא יעשה כן

האחים איציק ומאיר אברג'יל ושותפיהם ששון בראשי, משה מלול וישראל אוזיפה יואשמו בארה"ב בקשירת קשר לפעילות במסגרת ארגון פשיעה וכן בשורת עבירות נוספות

ארה"ב: משטרת ישראל לא מסוגלת להתמודד עם הפשע המאורגן ■ מבקר משגרירות ארה"ב בת"א: הפשע המאורגן בישראל חדר לארה"ב

‎‎הנאשמים הברחת סיגריות מזויפות לאיחוד האירופי והפקידו את הכסף בחשבון החברה בארץ‏ ■ מדובר במקרה מורכב בו עבירות המקור בוצעו בחו"ל אך הכסף השחור הולבן בארץ

זה לא סוד שבבנק ישראל לא מאושרים לתת לאליהו את היתר השליטה בלאומי ■ עכשיו הגיעה פרשת הלבנת ההון ומשחקת לידיו של בנק ישראל - על אף שכנראה מדובר בעבירה מינורית

עבירה טכנית או לא, פרסום החקירה של שלמה אליהו משרת את המשטרה ומסיט ממנה אש

ועדת החוקה אישרה צו איסור הלבנת הון, המחייב את הדואר בכללים מחמירים יותר לאימות זהות פותח החשבון, בקרה על הפעילות בחשבון וחובת בדיקה מול רשימה של גורמי טרור מוכרזים

(עדכון) - דובר קבוצת אליהו: "אליהו לא היה מודע לחובת הדיווח; מדובר בעבירה מינהלית בלבד; על העבירה בה הוא חשוד מוטל בדרך-כלל קנס מינהלי ולא מוגשים כתבי אישום"

זאת בשל ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה ■ הרשויות ממליצות להגביר עירנות לסיכונים במערכת הפיננסית מול ישויות ועסקאות הקשורות לאיראן וצפון קוריאה