מבט על ההבדלים בין ההליכים המשפטיים בהונאות כלכליות בארה"ב ובין אלה שנערכים בישראל מגלה מציאות מתסכלת: מה שלוקח פחות משנה בארה"ב יכול להגיע לשנים רבות במקרים דומים בארץ • מומחים משפטיים מסבירים לגלובס איך עובדת השיטה המהירה של אמריקה
ארבע שנות מאסר נגזרו על אביב טלמור, מנכ"ל יוטרייד שהורשע בגניבת עשרות מיליוני שקלים שגויסו במרמה ממאות משקיעים • הפרקליטות ביקשה להטיל על טלמור למעלה מ-8 שנים אך בית המשפט הסתפק במחצית העונש • השופט כבוב: "טלמור הפנים את השלכות מעשיו, חומרתם ומלוא משמעות הנזק שנגרם על ידיו למשקיעים"
מנכ"ל יוטרייד אביב טלמור הורשע בגניבה בידי מורשה, הלבנת הון, ניהול תיקי השקעות ללא רישיון ושיבוש מהלכי משפט • עו"ד איריס שמואלי-צסלר, המייצגת את טלמור יחד עם עו"ד משה שמיר, טענה בדיון הטיעונים לעונש: הוא לא פעל מתאוות-בצע; הרף המינימלי לענישה מתחיל ב-20 חודשי מאסר
מי שיודע לנצח בקלות את שוק ההון לא ישתף אתכם ברווחים, ולכן צריך להדהד את ההרשעה של אביב טלמור, בעל השליטה והמנכ"ל של יוטרייד שהורשע השבוע בעבירות מרמה • גם: הטריק שהבנקים למדו מהסופר • כוכבי השבוע
7 שנים אחרי שהתפוצצה, פרשת ההונאה בחברת ההשקעות דרך אלגוריתמים יוטרייד הגיעה להכרעה בביהמ"ש • השופט חאלד כבוב הבהיר כי חברות אלגו-טריידינג חייבות ברישיון ותמיד היו • אביב טלמור, בעל השליטה ביוטרייד, הורשע בהונאת משקיעים בהיקף של 77 מיליון שקל, שיבוש הליכי משפט וניהול תיקי השקעה ללא רישיון, אך לפי פסיקות עבר, נראה כי צפויות לו שנות מאסר בודדות
טלמור הורשע במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי מורשה, הלבנת הון וניהול תיקי השקעה ללא רישיון • הפרשה נחשפה ב-2015, וגובה החוב כלפי המשקיעים עומד כיום על 12 מיליון דולר • השופט חאלד כבוב: "יוטרייד השתמשה בכספי הלקוחות להחזרת כספי לקוחות ותיקים, בבחינת פירמידה"
בית המשפט המחוזי קבע כי על רשות ניירות ערך לשלם 70% מסך ההשקעות ביוטרייד למשקיעים שתביעתם התקבלה, וכי הרשות אחראית לנזקים שנגרמו • אלא שהעליון הפך את ההחלטה וקבע כי הפסיקה של המחוזי מטילה נטל כבד מדי על הרשות וחורגת באופן ניכר מגבולות הביקורת השיפוטית על פעולותיה
עדותם של המשקיעים בחברת האלגו-טריידינג שבפירוק ניתנה במסגרת המשפט המתנהל נגד אביב טלמור, הבעלים והמנכ"ל לשעבר של יוטרייד, ונגד אנליסט בכיר לשעבר בחברה, בגין מעילה לכאורה של עשרות מיליוני שקלים בכספי לקוחות
אחריותם לרשלנות של שומרי הסף כלפי הציבור שנפגע מגופים שפעלו בניגוד לדין תכריח את גופי הפיקוח לפעול בנחישות יתר • דעה
הרשות הגישה לעליון ערעור על פסק דינו התקדימי של ביהמ"ש המחוזי בת"א, שקיבל תביעתם של ארבעה משקיעים בחברת יוטרייד שקרסה נגד רשות ני"ע וחייב אותה לראשונה לשלם למשקיעים 70% מסך השקעותיהם
רשות ניירות ערך, שמתמודדת עם טענות שהיא אחראית להפסדי המשקיעים בתיקים שונים, מעולם לא ראתה את את עצמה אחראית לכך • פסק הדין בפרשת יוטרייד מסעיר את הרוחות ברשות • לדברי מומחים לניירות ערך איתם שוחח "גלובס", מדובר בפסיקה תקדימית
ביהמ"ש המחוזי בת"א קיבל תביעתם של ארבעה משקיעים בחברת יוטרייד שקרסה נגד רשות ניירות ערך וחייב את הרשות לשלם להם 70% מסך השקעותיהם • הרשות: נשקול לערער
על פי כתב האישום בין השנים 2015-2012, גייסה יוטרייד מכ-600 לקוחות סכום של כ-100 מיליון שקל, תוך שהיא מתחייבת להשקיע את הכספים עבור הלקוחות במסחר אלגוריתמי • הליך גיוס הלקוחות היה מרמתי וכלל מצגי שווא והסתרת מידע ביחס להיבטים רבים ומהותיים בפעילותה של יוטרייד
מיוטרייד ועד אינווסטק, נוכח הקריסות האחרונות של חברות שפעלו בזירת הברוקראז', מבקשת כעת הרשות להסדיר את התחום הפרוץ • אבל לדברי מומחים לשוק ההון, היא התעוררה מאוחר מדי, כשמרבית הברוקרים העצמאיים והבלתי מפוקחים קרסו או נעלמו מהזירה • עדיף מאוחר מאף פעם?
השופטת איריס לושי-עבודי שחררה את אביב טלמור, בעלי יוטרייד לשעבר, מהמעצר בו היה נתון זה 28 יום, למרות חוסר שיתוף-הפעולה מצדו • בדיון אתמול התברר כי טלמור המשיך להוציא כספים מחשבונות בנק בחו"ל, גם לאחר שנפתחו נגדו הליכי פשיטת רגל • קבוצת שגיא: "לא מכירים את האיש"
אל תשכחו שלשורט טרייד וג'נרל טרייד קדמה גם יוטרייד, שקרסה ב-2016 • אביב טלמור, הבעלים של יוטרייד, עשוי לעמוד לדין בגין הונאת משקיעים • במקביל מתנהל נגדו הליך פשיטת רגל
החשד: בכירי יוטרייד גייסו במרמה מכ-600 לקוחות 27 מיליון דולר להשקעה במסחר אלגוריתמי; כספי הלקוחות שימשו למימון הוצאות שוטפות בחברות אחרות של טלמור
רשות ני"ע העבירה לפרקליטות את תיק החקירה בעניין חברת האלגו-טריידינג יוטרייד ■ "תיק יוטרייד-טלמור חמור. החשודים פעלו בתחכום רב במשך שנים ופגעו באופן חמור בלקוחות בארץ ובעולם"
רפי ברלב, אהוד שחם ושגיא סטמבולסקי נחקרו בחשד למעורבות בגיוס כספי משקיעים על בסיס מצגי-שווא
לפי הודעת רשות ני"ע, ולריו (ואלי) מגאי חשוד כי שיבש "באופן יזום, בוטה ומתוחכם" את הליכי החקירה שביצעה הרשות, בין היתר בקשר לחומרי המחשב של החברה