הונאת פונזי

הנאמן האמריקאי לנכסי ברני מיידוף תובע 367 מיליון שקל משורת מוסדות אקדמיה ובריאות בישראל, בטענה כי קיבלו מעמותת "ישעיה הורביץ" תרומות מכספי קורבנותיו של מיידוף, וכי עליהם להשיב את הכספים

MyCoin, העוסקת במסחר והשקעות בביטקוין, הציעה ללקוחות תשואה של מיליון דולר הונג-קונגי על השקעה של 400 אלף דולר הונג-קונגי ■ משרדיה סגורים כבר חודש ■ ביטקוין - איך משקיעים במטבע הוירטואלי

השניים פיתו משקיעים להפקיד כסף בקרן גידור שהסתמכה כביכול על מודל שפיתח האב, ושיקרו לגבי ביצועיה ■ המעשה התגלה במסגרת חקירת מיידוף

עו"ד שמעון צבר הורשע על-פי הודאתו בהסדר טיעון בעשרות עבירות של קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות וגניבה בסך כולל של 59 מיליון שקל ■ הקורבנות ה"מועדפים" עליו: בני 50-70 ■ בין הקורבנות - חברים ובני משפחה

חבר מושבעים במהנטן לא קיבל את הטענה העיקרית של החמישה: נתנו בבוס אמון; לא ידענו מה מסתתר מאחורי ההוראות שהוא נתן לנו ■ התובע: "אין ספק, היתה קנוניה פלילית מסיבית במשרד של מיידוף"

הנאמן בתיק פשיטת-הרגל של מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים: 3 חודשים לפני צו הכינוס העביר מזרחי מאות אלפי שקלים לאביו כדי להתחמק מתשלום לנושיו

עו"ד איתן ארז, כונס הנכסים לנכסי ערן מזרחי שהורשע בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, תובע מרשות המסים 800 אלף שקל ששולמו ע"י מזרחי כמס לאורך השנים - זאת בטענה כי מדובר ב"מס על רווחים שמעולם לא היו"

טרנדון ט. שייברס מטקסס, בן 30, גייס בעזרת חברה שהקים 700 אלף ביטקוין ממשקיעים (מעל ל-60 מיליון דולר כיום) ■ הבטיח למשקיעים רווח קל "מתחת לרדאר" ותשואה של 7% בשבוע - אך השתמש בכסף להימורים

לפי כתב האישום, הכפוף לשימוע, עו"ד שמעון צבר הבטיח למשקיעים, מרביתם קרובי משפחתו, כי ישקיע את כספם וכי הם יזכו לתשואות גבוהות - אך בפועל השיב להם רק כ-7.3 מיליון שקל ולקח את יתרת הכספים לכיסו הפרטי

הנוכל שאחראי להונאת הפונזי הגדולה בעולם התראיין לאתר הכלכלי מרקטווץ' וטען כי הרשויות והרגולטורים בארה"ב הם חסרי שיניים ולכן לא הצליחו לתפוס אותו במשך שנים ■ מיידוף: המשקיע הממוצע הוא הטרף הקל ביותר

הוסיפו נא לתולדות הפיננסים את ההונאה הגדולה ביותר בהודו

לטענת התביעה, ערן מזרחי, שהונה 84 משקיעים, בהם בני משפחה ומכרים, עדיין מחביא חלק מהכספים שגנב ■ הפרקליטות תבקש לגזור עליו עונש מאסר משמעותי ■ הקורבנות: "הוא ריסק חיים של אנשים, ולכן הוא צריך להירקב בכלא"

העמותה, שנטען כי נהנתה מכספי הונאת מיידוף, טוענת כי ההליך שניהל נגדה אירווינג ה. פיקארד, הנאמן על נכסיו, ביזבז מאות אלפי דולרים מכספי הקורבנות

ג' ובעלה איבדו 1.45 מיליון שקל, ט' מכפר-סבא איבד 700 אלף שקל, וש' מרשפון איבד קרוב ל-4 מיליון שקל ■ כעת, נפגעי ערן מזרחי יוצאים לקרב של חייהם ודורשים לא לחתום על הסדר טיעון עד שמזרחי יגלה איפה הכסף

איש העסקים היהודי-בריטי הודה בביצוע הונאת פונזי בהיקף של 50 מיליון דולר

רעייתו של ערן מזרחי, הברוקר הנאשם בהונאת משקיעים בעשרות מיליוני שקלים, ביקשה למכור את הווילה המשותפת בסביון, שלפי הערכות שווה 12 מיליון שקל ■ ההוצאה לפועל תוציא את אשתו וילדיו של מזרחי מהווילה, שתימכר ע"י כונסי הנכסים