עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 

עו"ד שלא רשם צ'קים בסך 45,000 ש': "חשבתי שהצ'קים יחזרו"

מבצע אכיפה של רשות המסים שהתקיים בנצרת ובסביבתה העלה ממצאים מדאיגים, לפיהם יותר מרבע מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

אלה לוי-וינריב 25/12/2017
כספת  / צלם: save as

חשד: דירקטורים ובעלי מניות העלימו מיליונים במקלטי מס

החקירה והמעצרים במסגרתה בוצעו על רקע של מידע שנחשף במסגרת מסמכי פנמה, שחשפו אלפי חשבונות בנק של ישראלים במקלט המס

אלה לוי-וינריב 13/12/2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

חשד: פתח תיקים במע"מ ע"ש אחיו וצבר חוב של כ-1.6 מ' ש'

משרדי מע"מ בטבריה פתחו בחקירה נגד החשוד, ולאחר שזה סירב לשתף פעולה, הגישו בקשת מעצר שאושרה

אלה לוי-וינריב 12/12/2017

תיק מנהלי חברות הדלקים שהלבינו הון: נאשם רביעי נשלח לכלא

פרשת "אור הגנוז": 36 חודשי מאסר נגזרו על אברהם דינו, שלקח חלק במנגנון להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, העלמת מס בהיקף עשרות מיליונים והעלמת מע"מ בהיקף מיליוני שקלים, כל זאת תוך ביצוע הלבנת הון ■ 3 מעורבים כבר נשלחו לכלא, ואחד לעבודות שירות

אלה לוי-וינריב 10/12/2017
זנות (צילום: רויטרס)

המאבק בשירותי המין: לא רק ת"א - גם ירושלים על הכוונת

בסוף השבוע הוגש כתב אישום נגד שני גברים ירושלמים בגין החזקת והפעלת בתי בושת ■ פעלו ב-6 דירות שכורות בבירה ולא דיווחו על הכנסות של מאות אלפי שקלים ■ בשבוע שעבר נעצרו 10 חשודים בניהול בתי בושת בתחנה המרכזית בת"א

אלה לוי-וינריב 10/12/2017
הונאה / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

רו"ח מהצפון חשוד בביצוע עבירות מס בעשרות מיליוני שקלים

חוקרי משטרת ישראל ורשות המסים עצרו הבוקר רואה חשבון ובת זוגו בחשד לעבירות מרמה, זיוף והונאת מס הכנסה

אלה לוי-וינריב 05/12/2017
בתי הבושת ברחוב ארלינגר בתל אביב / צילום: אמיר מאירי

"מחפשים את הכסף הגדול. רק כך נפגע בלב הפועם של הזנות"

עפ"י ההערכות של גורמי האכיפה, תעשיית הזנות בישראל מגלגלת כ-1.3 מיליארד שקל בשנה ■ הבוקר פשטו עשרות חוקרים על בתיהם של גורמים חשודים באזור התחנה המרכזית הישנה בת"א

אלה לוי-וינריב 04/12/2017
רשות ניירות ערך / צילום: תמר מצפי

בעלי ומנכ"ל אינובטיב נעצר בחשד לביצוע עבירות ני"ע ומס

עפ"י החשד, רון חן, בעל השליטה בחברה העוסקת בפיתוח וקידום פטנטים, גייס כ-24 מיליון שקל ממשקיעים - והשתמש בכספים לצרכיו האישיים

אלה לוי-וינריב 28/11/2017
קזינו / צילום: thinkstock

חשד: ארגנו הימורים וביצעו הלבנת הון בעשרות מיליוני שקלים

המשטרה עצרה הבוקר בתום חקירה סמויה 7 חשודים לחקירה באזהרה ועיכבה 3 מעורבים נוספים בגין חשד לביצוע עבירות של ארגון וניהול הימורים, קשירת קשר לפשע ועבירות לפי פקודות מס הכנסה

חן מענית 26/11/2017
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף

"המאדאם" נוי חדד: הפרקליטות חתכה סכומי העבירות הכלכליות

חדד, בעלת שני בתי בושת, הואשמה לצד סרסור ושידול לזנות גם בהלבנת הון ועבירות מס בהיקפים גדולים ■ כעת מבקשת הפרקליטות לתקן את כתב האישום ולרדת מטווח מקסימלי של 109 מיליון לסכום משוער של כ-70 מיליון שקל

מלכה רדוזקוביץ 05/11/2017

"חשדות כבדים": מתחזק התיק נגד אריה דרעי ורעייתו

במשטרה וברשות המסים ממשיכים לחקור את החשדות נגד שר הפנים ורעייתו, אבל מרכז הכובד של החקירה השתנה ומתמקד כעת בעבירות על טוהר המידות ■ החשד: סכומי כסף משמעותיים יצאו מהעמותות של יפה דרעי ועברו למקורבי השר

אתר חדשות ערוץ 2 31/10/2017
פול מאנאפורט / צלם: Carlo Allegri

יו"ר מטה הבחירות של טראמפ הסגיר עצמו ל-FBI

(עדכון): כופר באישומים נגדו ■ חשוד נוסף משתף פעולה עם החוקרים ■ פול מאנאפורט הוא אחד ממטרות החקירה בפרשת שת"פ בין המועמד טראמפ לבין רוסיה ■ נחקר בחשד לעבירות מס והלבנות כספים שקיבל תמורת יעוץ פוליטי לפוליטיקאים באוקראינה ■ הערכות: יילחץ להעיד נגד טראמפ תמורת הקלה בעונשו

רן דגוני, וושינגטון 30/10/2017
מועדון חשפנות / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

אישום: בעלי מועדון חשפנות העלימו הכנסות במיליוני שקלים

בעלי "פאב הבורסה" נאשמים בעבירות של השמטת הכנסה מדוח בכוונה להתחמק מתשלום מס, שימוש במרמה ערמה ותחבולה, הכנה וקיום של פנקסי חשבונות כוזבים ועבירות מס נוספות וכן זיוף מסמך והשמדת ראיה

אלה לוי-וינריב 24/10/2017
גיא מונסונגו / צילום באדיבות ערוץ 10

עוקץ הנדל"ן: גיא מונסונגו נאשם במרמה ועבירות מס במיליונים

מונסונגו מואשם בקבלת דבר במרמה בסך של כ-15.7 מיליון שקל, הלבנת הון בהיקף זהה ועבירות מס בהיקף של כ-15 מיליון שקל ■ הפרשה נחשפה ב"גלובס"

אלה לוי-וינריב ושלומית צור 18/10/2017
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

הבוקר: הזמר קובי פרץ נכנס לכלא למאסר של שנה וחצי

(עדכון) - פרץ, שהורשע בעבירות מס במיליוני שקלים, נידון תחילה לשנתיים מאסר בפועל, ובהמשך עונשו הופחת ל-18 חודשי מאסר ■ נשיא המדינה ריבלין דחה לאחרונה את בקשת החנינה של הזמר

שירות גלובס 15/10/2017
בית משפט / צילום: Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ימי הרחמים: ייכלא לזמן רב יותר, ובתמורה יופחת הקנס שישלם

צעיר בן 33, שהורשע בעבירות מס שביצע בהיותו בן 22, ביקש להאריך את תקופת מאסרו ולהקטין את סכום הקנס שהוטל עליו ■ "אני לא יודע מה לעשות. אני מקווה שביהמ"ש יוסיף לי עוד מאסר במקום הקנס. אני לא יכול לשלם בשום אופן את הסכום"

אלה לוי-וינריב 03/10/2017

   123456789101112131415   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 8 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988