עבירות מס הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
קובי פרץ / צילום: שלומי יוסף

הנשיא דחה החנינה: קובי פרץ ייכנס לכלא ל-18 חודשי מאסר

נשיא המדינה ריבלין: "מוסד החנינה איננו בגדר ערכאת ערעור" ■ פרץ הורשע בעבירות מס בהיקף של מיליונים ■ ייכנס לכלא ב-15 באוקטובר

אלה לוי-וינריב 03.10.2017
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף

כך נפלה "המאדאם" של בית הבושת הגדול בתל-אביב

שני בתי בושת באזור רחוב המסגר בת"א הרוויחו כ-35-109 מיליון שקל ב-4 שנים ■ על אימפריית המין הזו ניצחה - לפי כתב אישום שהוגש לאחרונה - נוי חדד, שמעצרה הוארך עד תום ההליכים בגלל "מסוכנות גבוהה ביותר" ■ איך הובילו אותה העבירות הכלכליות לספסל הנאשמים?

מלכה רדוזקוביץ ואלה לוי-וינריב 03.10.2017
משה ואביבה גלעד / צילום: פאול אורלייב

פרשת UBS: אשת השופט לשעבר חתמה על הסדר כופר מס

אביבה גלעד, אשת שופט בית המשפט המחוזי בחיפה לשעבר משה גלעד, תשלם 600 אלף שקל - והחקירה הפלילית שנפתחה נגדה במסגרת פרשת הבנק השווייצרי תיסגר

אלה לוי-וינריב 02.10.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: בעלי מסעדה, בית קפה ובית מאפה העלימו מס במיליונים

הבעלים ומנהל הכספים ב"קינמון בולונז'רי" ו"מאפה השמונים" חשודים בהעלמת עסקאות בהיקף 5 מיליון שקל ובעבירות מס נוספות

אלה לוי-וינריב 01.10.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

עורך דין מהצפון נעצר בחשד שהעלים מיליונים מפעילות פורקס

עו"ד ניזאר אעלימי, שהיה מועמד לכנסת מטעם מפלגת העבודה, חשוד כי העלים הכנסות של לפחות 3 מיליוני אירו שהתקבלו בגין מסחר במט"ח באינטרנט ■ מדריך השקעה במט"ח

אלה לוי-וינריב 27.09.2017
הליך הגשבור. יקל על הוצאות פרויקטי תמ"א 38 לפועל /  צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: החתים דיירים על תמ"א 38 והוציא חשבוניות פיקטיביות

רשות המסים עצרה תושב פתח-תקווה שעל-פי החשד הוציא חשבוניות פיקטיביות בהיקף של מעל 4.5 מיליון שקל במסגרת תכנון וביצוע פרויקט תמ"א 38 ■ עורכי דינו: "מספרים מופרכים וחשדות שגויים" ■ גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת

אלה לוי-וינריב 26.09.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

תקליטן שחותם אבטלה ולא רשם 26 אלף ש': "יש לי קצת בלגן"

רשות המסים ערכה מבצע ביקורת בעסקים ממגוון תחומים באזור גוש דן - כ-13% מהם לא רשמו הכנסות כדין ■ במשרד עו"ד נמצא צ'ק בסך כ-15 אלף שקל בתוך מעטפת הפקדה; עורך הדין הסביר: "דעתי הוסחה" ■ גילוי מרצון – כל מה שצריך לדעת

יפעת פרייז 13.09.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

אישום: הפיץ חשבוניות פיקטיביות והעלים עסקאות בכ-87 מ' ש'

לפי האישום, מתחילת 2008 ועד סוף מארס 2009 הוציא עבד אל עאל סלח, שהיה בעלי חברת "מימד חמישי ניהול", 94 חשבוניות מס ללקוחות שונים בהיקף כולל של כ-88 מיליון שקל, אך דיווח למע"מ על עסקאות בהיקף של כ-22 מיליון שקל בלבד

אלה לוי-וינריב 12.09.2017
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

ביקורת: 9% מבעלי העסקים בחדרה והסביבה לא רשמו הכנסות

בעל חברת קייטרינג שלא רשם 700 אלף שקל, תירץ זאת בפני אנשי רשות המסים: "פעם בחודש אני מתחשבן עם בעל האולם"

אלה לוי-וינריב 11.09.2017

כתב אישום נגד יוסי בן-דוד, ראש עיריית יהוד-מונוסון לשעבר

בין היתר טוענת הפרקליטות כי בשנים 2009-2013 פעל בן-דוד לקדם את ענייניו של חברו אליהו עזרא, קבלן בנייה בעיר, במסגרת פרויקט בנייה במתחם מלון "אוויה" ביהוד, זאת כשבין השניים שוררת תלות כלכלית מהותית

חן מענית 30.08.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

בעל חברה לבנייה חשוד בהעלמת הכנסות של כ-12 מיליון שקל

מחקירת מס הכנסה עלה חשד כי בעלי חברת נ.ד.א.א משתמש בחשבוניות פיקטיביות בספרי החשבונות ומקזז מס תשומות במיליוני שקלים ■ עוד הוא חשוד כי אינו מדווח על העסקת עובדים ומשתמש בחשבוניות של אחרים כדי להסוות זאת ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס

יפעת פרייז 30.08.2017
אל על נחיתה  787 / צילום: סיון פרג'

מעילה באל-על: 3 עובדים חשודים בהונאה ובהלבנת הון

לפי החשד, העובדים - ובהם "חשב נודד" של אל-על במזרח אירופה - נהגו להוציא כספים במרמה מהחברה במגוון שיטות ולאורך שנים ■ אל-על: "לא מדובר בסכומים מהותיים"

חן מענית 30.08.2017
שוחד / צילום: Shutterstock

חשד: סוכן ביטוח מחולון העלים הכנסות בסך כ-1.7 מיליון שקל

לטענת רשות המסים, מממצאי החקירה עולה כי החשוד מספק ביטוחי בריאות קולקטיביים למוסדות, והכנסותיו, אשר מקורן בעמלות מחברות הביטוח, אינן מדווחות במלואן ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס

שירות גלובס 29.08.2017
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה כתבי אישום נוספים

במסגרת הפרשה הואשמו והורשעו מנהלי חברות דלקים ונאשמים אחרים בעבירות חמורות על חוק איסור הלבנת הון, בהיקף של למעלה מ-213 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 21.08.2017
קניות באינטרנט/ צילום:יחצ

קנו בזול, מכרו באינטרנט ביוקר - והעלימו הכנסות של 10 מ' ש'

לפי החשד, שני אחים ישראלים הקימו אתר אינטרנט במסגרתו מכרו ביוקר מוצרים שרכשו מאתרי אינטרנט זרים במחירים נמוכים בכ-30-40% - ואת ההכנסות שגרפו העלימו מרשויות המס

אלה לוי-וינריב 10.08.2017
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

בעלי מועדון "אלנבי 44" נידון לעבודות שירות בגין העלמת מס

בחודש שעבר הורשע גיל קראוס בהעלמת הכנסות בהיקף כ-1.2 מיליון שקל, ונגזרו עליו 6 חודשי עבודות שירות וקנס בסך 50 אלף שקל ■ בשבוע שעבר גזר ביהמ"ש את עונשו של שותפו עלי מרעי, שלח אותו ל-6 חודשי עבודות שירות והטיל עליו קנס בסך 75 אלף שקל ■ מדריך גילוי מרצון מול רשות המס

אלה לוי-וינריב 07.08.2017

   2345678910111213141516   

   נמצאו 656 כתבות   |   עמוד 9 מתוך 41

צרו איתנו קשר *5988