הונאה

מבצע "אמון שהופר" של משרד המשפטים האמריקני הניב תביעות פליליות נגד 343 חשודים ו-189 תביעות אזרחיות בתוכניות הונאה, שבהן רומו בסך-הכול יותר מ-120 אלף איש

לפי החשד, העובד חייב לקוחות בהזמנת מוצרים ושירותים, וכשהם כשפנו לברר את פשר החיוב הוא הודיע להם כי יזוכו בחשבונית הבאה, אך בפועל הזיכוי נעשה לחשבונו של אותו עובד

לפי התלונה, UBS סייע באופן פעיל להונאה של מיידוף - כשמימן, פיקח וניהל עבורו מספר קרנות בינלאומיות, העניק להן לגיטימיציה ומנע אפשרות של תביעות פיצויים מצד הקורבנות

עפ"י החשד, בעלי החברה גבו עמלות כפולות במירמה מלקוחות בגין החזרי מס שהועברו להם, תוך הפעלת איומים והתחזות ■ תחקיר "גלובס": כך פועל תרגיל האיומים של החברה

על-פי החשד, המלון רכש בשנתיים האחרונות עשרות מכשירי פלזמה בעבור עובדיו ללא תשלום מע"מ ■ רשות המסים סירבה למסור באיזה בית-מלון מדובר

לפי החשד, עובדים של ועדת התביעות לפיצויים מגרמניה סייעו לחשודים אחרים להגיש מסמכים מזויפים על זכאות לקבל פיצויים ■ בתמורה קיבלו העובדים חלק מהתשלומים

בתום חקירה סמויה של היאחב"ל והרשויות בצרפת הוקפאו מספר חשבונות של תושבים זרים בבנקים בישראל, שבהם הופקדו סכומי-עתק אשר לפי החשד מקורם בעבירות מס של ארגון פשע

מיני מיידוף: ג'יימס ניקולסון, שכיהן כנשיא ווסטגייט קפיטל מנג'מנט בניו-יורק, הורשע בגניבת חסכונות חייהם של מאות משקיעים, בהם גם בני משפחתו ורבים שהכירו אותו באופן אישי

לאור ריבוי המעילות, חברות רבות אימצו בשנה האחרונה נוהל חדש: חקירה מניעתית במשרדי עו"ד המנהלים עבורן כספי לקוחות - כך טוען רו"ח שי מדינה, שותף בפאהן-קנה ניהול בקרה

המשתמשים קיבלו מייל המפנה אותם לאתר מתחזה בניסיון לגנוב את פרטיהם ■ הבנק: "הצלחנו לחסום את האתר המתחזה; פרטי הלקוחות מאובטחים - במקרה הצורך כל לקוח יטופל"

על-פי החשד, בדרך זו סייע הפסיכיאטר לתלמידי הישיבות להוציא במירמה מיליוני שקלים מהמוסד לביטוח לאומי ■ מעצרו של החשוד הוארך ב-4 ימים

המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, בסיוע הרשויות בפראגוואי, השיבו לישראל בשבוע שעבר כ-4 מיליון שקל שנתפסו ברשותו של לרנר בעת שנעצר במדינה

מולקנדוב, מנהל השקעות ולשעבר מנכ"ל ודירקטור בגרינלייט, לב התמר וטי.אי.אם, הורשע בקבלת דבר במירמה ונדון גם ל-15 חודשי מאסר על-תנאי וקנס של 150 אלף שקל

במהלך המשפט הודה קארוויל שביצע עסקאות בסכומים גבוהים יותר ממה שאושר לו אולם טען כי באותו הזמן הייתה תרבות של שבירת חוקים בבנק כשההנהלה העלימה עין במכוון מההתרחשויות

נציג הדיירים ברחוב דניאל מוריץ בת"א הגיש תלונה במשטרה נגד אדם בשם רביק זרם על "התחזות במטרה להונות" ■ זרם מכחיש: "השימוש בלוגו שיכון ובינוי היה כתוצאה מאי-הבנה"

מדובר ב-7 ישראלים הנאשמים כי הפעילו רשת עבריינית שפעלה מר"ג במטרה להונות קשישים בארה"ב ולשכנעם כי זכו בהגרלת הלוטו, ובדרך זו הצליחו להוציא במירמה 2 מיליון דולר