הונאה

הגיעו בשנה החולפת לכ-560 מיליון דולר ■ עפ"י הדו"ח, אחת הזהויות הבדויות הפופולריות ביותר בקרב פושעים מקוונים היא זו של סוכן FBI - זהות בדויה כזו שימשה ב-16.6% ממקרי ההונאה המקוונת שבוצעו ב-2009

סקילינג, שהורשע בהונאה, הגיש לביהמ"ש העליון בארה"ב ערעור על הפסיקה ששיגרה אותו ל-24 שנות מאסר

עפ"י החשד, משה יצחק גיברלטר ניהל "בנק פרטי" במתחם הבורסה ליהלומים, וקיבל מחברי הבורסה עשרות ומאות אלפי דולרים בהבטחה לתשואות גבוהות מהמקובל בבנקים ■ חשוד בעבירה של מירמה בנסיבות מחמירות

החשד: בבא אלעזר הוציא ממאמיניו מאות אלפי דולרים תמורת ברכות ■ אחד מקורבנותיו כביכול שילם לו 100 אלף דולר כדי שבתו תהרה ■ כבר ב-2003 טען מס הכנסה כי אבו-חצירא מנהל עסק של מתן ברכות תמורת תשלום

אם למנהל הקרן יש 'מגע קסם' בלתי מוסבר; אם הרווחים נראים עקביים או גבוהים מדי; ואם הוא מסוגל לשקר בעניין פעוט - כך תקטינו את הסיכון ליפול קורבן להונאות של מנהלי השקעות למיניהם

זאת בתום חקירה סמויה שארכה מספר חודשים ■ מחומר החקירה שנאסף עולה כי בפרשה מעורבים מכונים אורתופדיים ועשרות לקוחות "כללית מושלם", החשודים כי הוציאו במירמה סכומי כסף גדולים מהחברה

הקומבינטור הפיננסי מנסה לשוב ארצה ושולח מסרים לקובי מימון כדי לזכות בישראמקו

אחרי משבר האשראי ב-2008 הצטמצמו מימדי ההונאות והמעילות ב-2009 וחזרו להיקפם טרם המשבר ■ הדו"ח השנתי של משרד ברלב מגלה כיצד מתחלקת "עוגת" המעילות של 360 מיליון שקל: מי מעל, איפה, איך ובכמה

ביהמ"ש סירב עד כה לשחרר את פרנק דיפסקלי בערבות מחשש שיימלט ■ בתזכיר שהוגש אתמול לביהמ"ש מציע עורך דינו ערבות של 10 מיליון דולר, שתיחתם בידי 9 בני אדם בעלי יכולת פיננסית מוכחת

צעיר מבאר-שבע חשוד כי ערך חוזי מכר פיקטיביים כדי למשוך את הסכום מהקרן להכוונת חיילים משוחררים ■ החשודים תכננו לחלק ביניהם את הרווחים ■ ייתכן כי עשרות חיילים משוחררים נוספים מעורבים בפרשה

ברני מיידוף אימלל אלפי קורבנות, אך הקים עורכי דין שנפילתו היתה יום חג עבורם

טום פטרס נמצא אשם בכל 20 סעיפי האישום, ובהם הונאת רשת, הונאת דואר והלבנת הון ■ לדברי התביעה, הוא עשוי להישלח לכלא ל-30 שנה

כך מדווח אתר האינטרנט החרדי "כיכר השבת" ■ משה זוסמן, דמות מוכרת בעולם החרדי ובמיוחד בבני-ברק, חשוד כי השתמש לצרכיו בכספים שקיבל ממשקיעים ■ לאחר חשיפת הפרשה הוא נמלט עם משפחתו ללונדון

אם יורשע, סקוט רוטסטין צפוי ל-20 שנות מאסר לפחות ולהחרמה של עשרות מיליוני דולרים מרווחים בלתי חוקיים

חברות רבות מתקינות קו חם - קו טלפון שמוקצה על-ידי ההנהלה, על מנת שהעובדים יוכלו לדווח על אי-סדרים בארגון - אך העובדים חוששים להשתמש בו

לטענת חברת משה סידס, XL שיווקה את משקה האנרגיה בישראל גם באמצעות יבואנים אחרים