הונאה

לורנס סלנדר רימה לקוחות מפורסמים ועשירים בסדרת הונאות שנמשכה לאורך יותר מעשור

משרד המשפטים האמריקני הודיע כי מפעיל האתר Liver4you.org, ג'רום האווארד פלדמן, דרש להעביר עשרות אלפי דולרים בתמורה לניתוחים שמעולם לא התרחשו

למרות ירידה בסך המשכנתאות - מספר ההונאות בתחום הגיע לשיא זינקו ב-26% בשנת 2008

החוקרים חוששים כי רות מיידוף תימלט מהמדינה או תעלים חלק מהנכסים בשווי 93 מיליון דולר הרשומים על שמה כזכור, ברנרד מיידוף נשלח למאסר בשבוע שעבר לאחר שהודה בביצוע ההונאה הגדולה בתולדות וול סטריט

מיידוף מואשם בהונאה בני"ע, הונאה באמצעות הדואר, הונאה אלקטרונית, 3 סעיפי הלבנת כספים, הצהרות כוזבות ועדות שקר אמר כי מעולם לא השקיע את כספי לקוחותיו - אלא פשוט הפקיד אותם בחשבון בצ'ייס מנהטן בנק

סוחר מריל לינץ' שהונאתו נחשפה בסופ"ש הוא סנונית מבשרת על סתיו קדורני במיוחד

אנט יומנס - מנהלת הכספים הראשית לשעבר של קוואליטי וודוורקס, חברת נגרות בסאן מרקוס, הונדורס - חשודה במעילה ובגניבה בנסיבות מחמירות ההפסדים חייבו את החברה לפטר עובדים

לפי חשדות ראשוניים שעדיין לא אומתו, השניים קיבלו שוחד של אלפי שקלים מקבלן הוצאה לפועל ועשו כמעט הכול כדי לסייע לאותו קבלן לקבל רכוש מעוקל של חייבים

בשבוע שעבר נערך בספרד כנס לייסוד רשת בינלאומית של משרדי עורכי דין לצורך חילופי מידע ושיתוף-פעולה בפרשת מיידוף

כזכור, רשות ניירות הערך האמריקנית חוקרת הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר של המיליארדר הטקסאני שהקבוצה הפיננסית נקראת על שמו

השניים, פול גרינווד וסטפן ואלש, נעצרו ע"י ה-FBI וצפויים להופיע היום בבית המשפט הפדרלי של מנהטן

מדינה, שותף ומנהל תחום הביקורת החקירתית בפאהן-קנה ניהול בקרה: "אין ספק שהחשיפה המוגברת למעשי הונאה מסוג זה בימים אלה נובעת מהמשבר הכלכלי"

[למדור שוקי עולם] לפי מקורביו, אלן סטנפורד התכוון להסגיר את עצמו תנועתו של סטנפורד הוגבלה והוא לא יורשה להגיע לביתו שבאי אנטיגואה

הרשויות: סטנפורד לא היה עבריין נמלט פרקליטו: "הוא מדוכא מאוד" אמש נודע כי אחד מהמוטבים של תרומות סטנפורד למחוקקים על גבעת הקפיטול היה סנטור ברק אובמה

הרשות הפדרלית לני"ע האשימה את סטנפורד בניהול הונאה בהיקף 8 מיליארד דולר באמצעות מכירה של תעודות פיקדון מזויפות החוקרים טרם איתרו את האיש עצמו

(עדכון) - ABC: חקירת ה-SEC נגד סטנפורד בחשד להונאה פיננסית סיבכה את חקירת ה-FBI נגדו; עקבותיו נעלמו CNBC: סטנפורד ניסה לחכור מטוס פרטי לאנטיגואה תביעה: לחקור את קשרי סטנפורד עם מחוקקים בקונגרס