הונאה

47 שוטרים ושוטרים לשעבר נאשמים בקניית תארים תורניים פיקטיביים ■ הסכום הגבוה ביותר שקיבל אחד הנאשמים - 600 אלף שקל ■ אם ההונאה לא היתה נחשפת, הנזק לקופת המדינה מגיע למאות מיליוני שקלים

אנג'לו מוזילו מואשם שמכר מניות של קאנטריווייד, בנק המשכנתאות הגדול בארה"ב, מתוך הערכה שערכן יירד ■ במקביל טען כי מצב הבנק טוב וכי המצב בשוק הדיור הוא באשמתו של הפד

אנג'לו מוזילו הוא האיש הבכיר ביותר שנתבע במערכת הפיננסית מאז פרץ המשבר ■ קאנטריוויד היתה שחקנית מרכזית בשוק משכנתאות הסאב-פריים, אשר החל בשנת 2007 את המשבר הכלכלי העולמי

בכר זועבי, בן 44 מנצרת, חשוד כי גבה כספים במירמה מעובדים זרים כביכול כדי להביא את קרובי משפחתם לארץ, ואף הציג להם קבלות מזויפות של משרד הפנים כאילו אושרה הבקשה לאשר את כניסתם לישראל

ג'יימס סטנלי קוניג, גארי ארמיטג' וג'פרי איי. גידי מואשמים בהונאה של יותר מ-1,000 משקיעים ברחבי קליפורניה - רבים מהם גמלאים שאיבדו חלק ניכר מהכסף שחסכו כל חייהם

הגיבה לבקשת המנהל המיוחד לנכסיו של רייפמן, עו"ד איתן ארז, למתן צו מניעה זמני האוסר עליה לבצע כל פעולה במניותיו של רייפמן באמבלייז

שניים מ"קורבנותיו" של פרל, הבעלים של קבוצת ריאלטי המואשם שהונה עשרות לקוחות וקיבל מהם במירמה למעלה מ-3.5 מיליון שקל, הגישו לביהמ"ש בקשה להכרזתו כפושט-רגל ולמתן צו כינוס

מארק דראייר, עורך דין ניו-יורקי שמואשם במכירות שטרי חוב מזויפים, הודה באישומים של הלבנת הון, קשירת קשר לביצוע פשע, ביצוע הונאה בניירות ערך וביצוע הונאה טלפונית ■ צפוי למאסר ממושך

ויליאם תומפסון, שאחראי על קרנות הפנסיה העירוניות שמנהלות 82 מיליארד דולר, נחרץ באשר להונאה בקרנות האמריקניות בראיון ל"גלובס" הוא מביע אמון רב בקרנות הישראליות, ומסביר למה חשיפה של 60% למניות אינה גבוהה מדי

פרקליטיו של לרנר הודיעו כי יעתרו מחר לבג"ץ נגד המדינה, בטענה להפרת הבטחה וניהול מו"מ שלא בתום-לב לרנר - המואשם בגניבה, הונאה והתחזות לבעלי חברות גז ונפט רוסיות - הודה היום באישומים נגדו

קופרמן, שניהל כספים של משקיעים חרדיים, מואשם כי מעל בכספי לקוחותיו בהיקף של 6.5 מיליון שקל לדברי התובע, לקוחותיו של קופרמן הם מפשוטי העם ונטולי הבנה כלכלית מעמיקה, וקופרמן ניצל את תמימותם

(עדכון) - ביהמ"ש האריך ב-11 יום את מעצרו של אלי חפץ עפ"י החשד, לא רק משקיעים נפלו קורבן למעלליו - והוא הונה גם נשים שממשפחותיהן גזל כספים המשטרה: "מדובר בעשרות קורבנות, ואנו צופים עוד מתלוננים"

איש הפיננסים הטקסני אלן סטנפורד, שנגדו הוגשה תביעה אזרחית בגין מעשה מירמה רחב-היקף, ביקש מביהמ"ש להפשיר נכסים בשווי של 10 מיליון דולר כדי שיוכל לשלם לסניגוריו

הנאשם הורשע בהטעיה בנסיבות מחמירות לאחר שמכר מוצרי מחשב לצרכנים ולא סיפק אותם כמובטח עוד הוא נידון ל-7 חודשי מאסר על-תנאי ולקנס כספי בסך 60 אלף שקל

המפקח על תוכנית החילוץ הפיננסית לסנאט: "הכסף מושך באופן בלתי נמנע את המבקשים להרוויח בצורה לא חוקית"

לאנס פולסן, מייסד חברת הביטוח הרפואי נשיונל סנצ'ורי פייננשל אנטרפרייזז, הורשע באוקטובר בהונאה בהיקף 2.9 מיליארד דולר, קשירת קשר לביצוע הונאה והלבנת הון - ונידון ביום ו' ל-30 שנות מאסר בפועל