הונאה

במסגרת התנאים המתוקנים לשחרור בערבות, למיידוף יוצמדו אזיקים אלקטרוניים, והוא יורשה לעזוב את ביתו רק לפגישות שהוסדרו מראש עם הרשויות

כריסטופר קוקס: "תלונות שהגיעו ל-SEC כבר ב-1999 לא זכו להתייחסות ראויה" הכריז על חקירה פנימית שתבדוק את הגילויים "המטרידים מאד" שהולכים ומתרבים מאז נעצר מאדוף בחשד להונאת "פונזי" בהיקף 50 מיליארד דולר

לפי התקדימים, כל רווח שהצטבר ממשחקי פונזי אינו נחשב מבחינה חוקית ל"רווח נאות" מהשקעה הערכות: קרובי משפחה עשויים למצוא את עצמם תובעים זה את זה

נזכיר כי בסוף השבוע נחשף כי קרן ניהול התיקים של ברנרד מאדוף הונתה את משקיעיה בכ-50 מיליארד דולר בהונאת "פונזי"

משקיעים בעולם מיהרו ביום ו' להעריך נזקים אפשריים מהפרשה, שעשויה להפוך להונאה הגדולה בתולדות וול סטריט - הונאה בעשרות מיליארדי דולרים שיזם לכאורה ברנרד מאדוף, מנהל השקעות ידוע ובעבר יו"ר בורסת נאסד"ק

שווי הנכסים שניהלה חברת הייעוץ של מאדוף הסתכם ב-17.1 מיליארד דולר, אך משקיעים רבים נחשפו באופן בלתי-ישיר לברנרד מאדוף באמצעות השקעות שבוצעו דרך קרנות גידור ולקוחות אחרים של החברה

העיתון השווייצרי Le Temps דיווח בשבת כי בנקים וקרנות השקעה בז'נבה, שווייץ, הפסידו יותר מ-5 מיליארד פרנק שווייצרי בהונאה בהיקף 50 מיליארד דולר שביצע לכאורה יו"ר נאסד"ק לשעבר, ברנרד מאדוף

אתמול נעצר מאדוף ע"י שני סוכני FBI שהופיעו בדירתו שבמנהטן "פונזי" היא שיטת הונאה בצורת פירמידה, שבה משלמים משקיעים חדשים את חובות החברה למשקיעים ותיקים

כחודש לאחר שהוגש נגדו כתב אישום באשמת גניבת 23 יצירות אמנות השייכות לעירייה, קובע בימ"ש השלום בנצרת כי ראובן שדה ניסה לרמות את חברת הביטוח סהר מקבוצת הראל כשביים פריצה לגלריה שבבעלותו

גניבת זהות וכסף באמצעות כרטיס אשראי יכולה לקרות לכל אחד החל ממסירה וולונטרית של הכרטיס וכלה באובדן או בגניבה - "גלובס" בודק כמה קל לרושש אותנו ואיך אפשר לדאוג שזה לא יקרה

אימפלד הורשע בהונאה, מעילה, זיוף מסמכים והתנהלות לא נאותה כנגד בנק לאומי שוויץ בשנות ה-90' - מעשים שגרמו לבנק נזק הנאמד בכ-229 מיליון פרנק שוויצרי על 4 נאשמים נוספים בפרשה נגזרו עד שנתיים וחצי מאסר

אבירם רוזנברג, הבעלים של חברת רויאל קונקשן, ונתנאל מרציאנו, מנהל בחברה, מואשמים שגבו מלקוחות אלפי אירו אך לא "חילצו" אותם מיחידת הנופש כמובטח, וכן שמכרו במירמה קרקע בהונגריה ב-16 מיליון שקל

לפי אוסיף, שהשליטה בה עברה לאחרונה לשלמה איזנברג, גאידמק קיבל 30 מיליון דולר תמורת התחייבות לרשום בבעלות החברה קרקע ליד מוסקבה - אך לא עמד בחלקו בעסקה "ראיות רבות שעסקי גאידמק בקריסה כללית"

תובעת 3.6 מיליון שקל מחברת "ל.מ. עולם של כוח-אדם", ממנה הזמינה כוח-אדם למפעל בשדרות

על-פי החשד, חברת רויאל קונקשן, המתמחה ב"חילוץ" בעלי יחידות נופש, גבתה מלקוחותיה עמלה של 20 אלף שקל מראש והבטיחה שהיחידה תימכר במחיר גבוה - אך לא ביצעה כלל מכירות