הונאה

תושבת חולון חשודה כי במשך חודשים נהגה להתקשר לסניפים שונים של הבנק ולהתחזות למנהלת אשראי, זאת כדי לאפשר לעצמה למשוך כספים מעבר למגבלות חשבונה ■ האישה מוכרת למשטרה מעבירות מירמה קודמות

יו"ר לשעבר של חברת בנייה נטל הלוואות עבור החברה והשתמש בכסף לצרכיו ■ האיש נמלט מהרשויות אך ככל הנראה נתפס

פרשת הונאת המס ישראל-ארה"ב: מעצרו של ה"מוח" בחבורה, מרווין ברקוביץ', הוארך ב-8 ימים ■ כתב האישום נגד ברקוביץ' ונגד שניים מבניו, חתנו ונאשמים אחרים הוגש בפברואר בשיקגו אך הותר לפרסום רק כעת

(עדכון) - היקף ההונאה, שזכתה לכינוי "אמריקן פאי", מוערך בעשרות מיליוני דולרים ■ עפ"י החשד, אזרח ארה"ב שעמד בראש הקבוצה הוציא במירמה החזרי מס שהיו מיועדים לאסירים פדרליים והעביר את הכסף לבנקים בישראל

חאזם אל-בראיקן, מנכ"ל אל ראייה השקעות, ירה בראשו שבוע לאחר שרשות ני"ע האמריקנית טענה שגרף רווחים של 5 מיליון דולר מהרצת מניות

מיינרד ג'נקינס, עד לפני כשנתיים יו"ר וכמנכ"ל חברת CSK Auto, נדרש להחזיר לחברה סכום של 4 מיליון דולר שקיבל בצורת בונוסים ורווחים ממכירת מניות

ג'וליאן צולוב, שנתפס בשבוע שעבר בספרד, הודה בביצוע הונאות בני"ע בהיקף מיליארד דולר ■ מכר ני"ע מגובי משכנתאות סאב-פריים ללקוחות מוסדיים של הבנק, ביניהן גם טבע ואינקרדימייל, במסווה של ני"ע סולידיים

עמי גורבץ', המשמש כמרצה ומנהל במרכז הדרכה ללימוד שוק ההון בירושלים, חשוד שקנה מלקוחותיו ניירות ערך בזול ומכר להם אותם בחזרה ביוקר ■ הוא שוחרר לאחרונה למעצר-בית

ג'וליאן צולוב, שביחד עם סוחר נוסף נתבע בגין הונאת לקוחות הבנק השוויצרי במכירת אג"ח בריבית מכרז משתנה, נתפס אמש בספרד ■ בין החברות הישראליות שנחשפו בעבר: ויסוניק, מאינד ושרין טכנולוגיות

ספרנוביץ, מנהל חברת ההשקעות החרדית "חומש", חשוד כי הונה לכאורה הונה משקיעים בעשרות מיליוני דולרים ■ לדברי גורמים ברשות ניירות ערך, "על פניו נראה כי לא מדובר בעבירות ניירות ערך אלא בגניבה פשוטה"

6 מניפולציות נפוצות שחברות נדל"ן עושות עלינו, כדי למכור יותר ולהיות שוות יותר

בכלא בטנר שבצפון קרוליינה, אליו יגיע מיידוף, כלואים גם ג'ון וטימותי ריגאס שהואשמו בפרשת אדלפייה בשנת 2004 ■ פולארד שהורשע בריגול לטובת ישראל צפוי להשתחרר ב-2015

האם התגלה עוד מקרה של הונאת משקיעים בקהילה החרדית? מזה מספר ימים נפוצות שמועות על אשר ספרנוביץ', בעלי חברת "חומש השקעות", חרדי שפתח לפני מספר שנים חברת השקעות לציבור חסידי גור

פרשת המדבקה גרמה נזק משמעותי לקבוצות מפתחים אחרות שפועלות בישראל

הוצאות הכונס: 46 מיליון דולר ■ הנאמן, אירווינג פיקארד, אמר כי התביעות המשפטיות נגד "הקרנות המזינות" של ההונאה ונגד משקיעים אחרים כוללות דרישה לפיצויים בשווי כולל של 13.7 מיליארד דולר

6 מנהלים וברוקרים לשעבר בחברת הברוקרים סקאי קפיטל מניו-יורק הואשמו בניהול הונאה המכונה "boiler room fraud", שבמסגרתה פונים ברוקרים ללקוחות כדי לשכנעם לרכוש מניות חסרות ערך