חקירה פדרלית

רשות ני"ע של ארה"ב פתחה בחקירה נגד חברת הנדל"ן שאותה מנהלת משפחתו של קושנר - חתנו ויועצו הבכיר של הנשיא דונלד טראמפ ■ טיבה המדויק של החקירה אינו ברור

נשיא ארה"ב רשאי להורות על פיטורי "היועץ המיוחד" – חוקר-על שמרכז את החקירה הפדרלית נגדו ■ האם הוא סומך על כך שתמיכת אוהדיו תיתן לו חיפוי מספיק מהזעם שיחוללו הפיטורים?

"וושינגטון פוסט" ו-NBC: לא רק סוגיית הקשרים בין קמפיין טראמפ למוסקבה מעניינת את החוקרים אלא גם פשעים פיננסיים אפשריים ■ קושנר לא דיווח בזמנו על פגישה עם שגריר רוסיה בוושינגטון

בשימוע בקונגרס הכריז ג'יימס קומי, ראש ה-FBI: "אין לי שום מידע" שתומך בציוצי טראמפ שאובמה הורה לצותת לתקשורותיו ■ מגלה: הבולשת הפדרלית חוקרת התערבות רוסיה במערכת הבחירות לנשיאות

"וול סטריט ג'ורנל": תובעים פדרליים ורגולטורים חוקרים חשד להונאה בקרן הגידור פלטינום פרטנרס, שניהלה 1.25 מיליארד דולר שגויסו באמצעות קשרים עם חרדים ובארה"ב ובארץ

סוכנות הביון הפדרלית פתחה בחקירת ההדלפה שהובילה להתפטרות יו"ר המפלגה הדמוקרטית ■ "נמצא את האחראים לכך", הבהירו בסוכנות ■ בקמפיין של קלינטון מאשימים את הקרמלין במעורבות

פלישה של משרד המסחר האמריקאי לחיים הפיננסיים של כל תושב חוקי בארה"ב, לרבות בעלי גרין קארד, שמחזיק נכס כלשהו מחוצה לה, אפילו, למשל, דירה בתל-אביב ■ גם עסקים ישראליים עם חברות בנות בארה"ב עלולים להידרש לערוך סטריפטיז פיננסי אם החברות הבנות פרשו כנפיים מעבר לארה"ב

איתן ערוסי, קצין לשעבר באמ"ן שחשף רשת מימון טרור איראני, מספר בראיון מיוחד על אנשי הקשר המסתוריים, חברות-הקש ונפגעי הטרור שייהנו מ-1.2 מיליארד הדולרים שחולטו באחת מהפקעות הנכסים הגדולות בהיסטוריה

חוקרים פדרליים בודקים אם בנקים בוול סטריט רימו את לקוחותיהם בשנים שלאחר פרוץ המשבר הפיננסי באמצעות תמחור כוזב של אג"ח מגובות משכנתאות

כשהוא עטוף מכף רגל ועד ראש ופניו מכוסות הגיע נאקולה באסילי נאקולה לתשאול במשטרת לוס אנג'לס ■ הוא שוחח עם החוקרים, אך לא נעצר ■ נמצא כי בעברו הוא היה מעורב בפשעים כלכליים

רשויות הרגולציה מנהלות חקירה כנגד הבנק הגרמני ■ מאז 2009 לפחות 5 מוסדות פיננסים הואשמו בסחר עם מדינות עליהן הוטלו סנקציות כלכליות

בעל השליטה בלאס וגאס סנדס נמצא תחת חקירה פדרלית בחשד למתן שוחד לפקידי ממשל בסין בהקשר לעסקי הקזינו שלו בסין ובמקאו

סוכנים של הפדרל ריזרב התחילו לאסוף מידע לגבי הפוזיציות של הבנק שגרמו להפסד של קרוב ל-2 מיליארד דולר ■ אחד המעורבים טוען: "הפד ידע על הפוזיציות האלה לפני מספר שבועות"

"רולינג סטון": פקיד בכיר ברשות העריך כי מדובר ב-18 אלף חקירות, בהן שתי חקירות כושלות של פעילויותיו של ברנרד מיידוף ■ "ה-SEC הותיר דור שלם של חוקרים פדרליים באפלה"

קרדיט סוויס הודיע אמש כי קיבל מכתב ממשרד המשפטים בארה"ב, שהודיע כי נמצא תחת חקירה ■ זאת, במסגרת חקירה כי בנקים העניקו שירותים לאזרחים בארה"ב, באופן לא חוקי

"וול סטריט ג'ורנל": חוקר המודיעין איתן ערוסי הוא שהחל בחקירה חובקת העולם של הפעילות הפיננסית בשוק השחור ■ ברקליס, לוידס וקרדיט סוויס הודו ונקנסו בכ-1.2 מיליארד דולר